Утром 20 февраля Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину, сообщил его адвокат Алексей Лежников. Зюзина обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Лежников добавил, что обвинения предъявлены еще одному фигуранту дела – партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну. «Ведомости» направили запросы адвокату Абгаряна и в СКР. Адвокат основателя и старшего партнера Baring Vostok Майкла Калви Дмитрий Клеточкин сказал, что его клиенту обвинение будет предъявлено в четверг.

Фигуранты дела – помимо Калви, Абгаряна и Зюзина это бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, партнер Вaring Vostok Филипп Дельпаль и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров – были задержаны в Москве 15 февраля. Дело касается предполагаемого хищения у банка «Восточный» 2,5 млрд руб. Претензии следствия связаны со сделкой в начале 2017 г.: тогда Первое коллекторское бюро (ПКБ) передало «Восточному» 59,9% люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG) в качестве отступных по долгу в 2,5 млрд руб. Однако, по версии следствия, этот пакет акций стоил всего 600 000 руб. Baring Vostok является инвестором как банка «Восточный», так и ПКБ.

Басманный суд арестовал всех фигурантов дела до 13 апреля. Адвокаты задержанных подали апелляции с просьбой смягчить меру пресечения.

Первое обвинение – Зюзину – было предъявлено около 11 часов, за час до послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В нем президент в очередной раз призвал силовиков не преследовать бизнес.

«Чтобы добиться тех масштабных задач, которые стоят перед страной, нам нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативы предпринимательства. Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания», – заявил президент. При расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей, отметил он.

Путин также предложил пересмотреть критерии, по которым все сотрудники компании только по факту совместной работы могут подпасть под такой квалифицирующий признак, как «группа лиц по предварительному сговору». «Ну, это вообще ерунда какая. Такое, к сожалению, бывает, и это влечет за собой более строгую меру пресечения на этапе следствия и более тяжелое наказание позднее», – отметил Путин.

Кроме того, он поддержал предложение Агентства стратегических инициатив (АСИ) создать платформу, через которую бизнес может жаловаться на давление. Путин поручил правительству вместе с бизнес-сообществом проработать нормативную базу и регламент работы с обращениями предпринимателей. К концу года такая платформа должна действовать в пилотном режиме. Заместитель руководителя АСИ – Артем Аветисян, оппонент Baring Vostok в конфликте вокруг «Восточного», владеющий 32% акций банка.

Основатель и руководитель Baring Vostok Майкл Калви на судебном заседании связывал уголовное преследование с корпоративным конфликтом между акционерами банка «Восточный»: компанией Evison Holdings (51,6%), подконтрольной фондам Baring Vostok, и Аветисяном. Калви говорил, что его арест должен заставить Baring Vostok согласиться на меньшее размывание доли Аветисяна в банке в результате запланированной допэмиссии на 5 млрд руб.

Первым участникам дела Baring Vostok предъявлены обвинения