Шесть друзей Azino: найдены все фигуранты дела о создании крупнейшего онлайн-казино

Фигурантами уголовного дела против создателей Azino777, крупнейшего запрещенного казино и рекламодателя в рунете, вместе с 33-летним айтишником из Набережных Челнов Альбертом Валиахметовым оказались пятеро украинцев. The Bell выяснил, кто они и как могли участвовать в работе казино.

Подробнее. В начале февраля The Bell написал, что украинские спецслужбы подозревают в создании крупнейшего русскоязычного онлайн-казино Azino777 человека по имени Альберт Валиахметов. С тех пор выяснилось, что подозреваемыми по тому же делу проходят пятеро украинцев из Киева Юлия Потурай, Александр Плахтий, Ирина Брусьо, Юлия Шульга и Оксана Алиева — все они фигурируют в материалах дела (есть в распоряжении редакции). Две фамилии из этого списка на этой неделе также назвал «Коммерсант».

Юлия Потурай. Единственной подозреваемой, которая не удалила любые упоминания о себе из интернета, оказалась 25-летняя Юлия Потурай. Впрочем, она сделала это сразу же, как только прочитала сообщение от корреспондента The Bell в соцсети «ВКонтакте».

Судя по соцсетям Юлии, она занималась продвижением и промоушеном: большинство тегов с ее упоминанием так или иначе связаны с организацией музыкальных фестивалей (скриншоты в распоряжении редакции). Возможно, она могла участвовать в организации съемок знаменитого музыкального клипа Azino777 «А как поднять бабла» с рэпером Витя АК.
Впрочем, на странице Юлии в Linkedin она описывает себя как «внимательного к деталям тестировщика программного обеспечения с опытом работы в техподдержке и с опытом управления контентом». Там также указано, что Юлия окончила Криворожский государственный педагогический институт, перечисляются ее многочисленные навыки, но не указаны предыдущие места работы.
В ноябре 2018 года, незадолго до того, как украинские силовики приступили к досудебному расследованию по делу Azino777, Юлия разместила в своем профиле на Facebook фото курортного пляжа с пальмами без указания места съемки. Примерно в то же время она зарегистрировалась на сайте для поиска работы для фрилансеров Freelancehunt, указав в профиле свой контактный e-mail (с его помощью мы нашли ее страницу Linkedin).
Друзья Юлии по соцсетям отвечали корреспонденту The Bell, что давно с ней не общаются, даже в тех случаях, когда публиковали общие с ней фотографии меньше года назад. Среди них несколько десятков людей с отметками о работе в компаниях из IT-отрасли.

Цифры

€52,5 млрд

составит объем рынка онлайн-гемблинга к 2020 году

7,1% показов рекламы

в рунете пришлось на долю Azino777 в первом полугодии 2018 года

350 ресурсов

связанных с Azino777, Роскомнадзор заблокировал за первую половину 2018 года

€90 тысяч и более

составляют инвестиции в запуск онлайн-казино

Источник: исследовательская группа H2 Gambling Capital, Mediascope, Роскомнадзор, Boss Gaming Studio

Александр Плахтий. До 2015 года на сайтах Azino говорилось, что онлайн-казино принадлежит кипрской компании Leondra Ltd. По данным выписки из кипрского реестра юрлиц, эту компанию зарегистрировал украинец Александр Плахтий, писал журнал РБК.

При регистрации кипрского офшора Плахтий указывал свой украинский контактный телефон. До 2015 года этот номер указывался на сайтах Azino777 как контакт администратора Azino777. Сейчас номер отключен от обслуживания.
Должность Плахтия в учредительных документах Leondra Ltd обозначалась как «директор по уставу». Также он был единственным учредителем этого офшора до ноября 2015 года, когда продал его компании Victory 777 N.V., зарегистрированной в Кюрасао. С тех пор Azino777 находится под ее управлением. Имена акционеров в юрисдикции Кюрасао раскрываются только по запросу правоохранительных органов. Делали ли подобные запросы украинские следователи, в судебных материалах не указано.
Как выяснил The Bell, Александру Плахтию 37 лет. В последние годы он жил в Киеве, как и все остальные упомянутые в деле люди.
В 2017 году Плахтий поставил на учет черный Chrysler 300С и зарегистрировал международные водительские права. Такой автомобиль стоит от 2 млн рублей. При Плахтий проживает в обычной квартире в старом панельном доме на Дарницком бульваре в Киеве (по крайней мере, именно там проводился обыск).

Плахтий не регистрировал на свое имя страниц в соцсетях.

Ирина Брусьо. Обыски по делу Azino777 также проходили и в компании «Софтанза», следует из данных суда. Эта украинская компания занимается программированием, она была зарегистрирована в апреле 2018 года. Ее руководитель — 36-летняя украинка Ирина Брусьо, а бенефициар — зарегистрированная в 2013 году немецкая инвестиционная компания Europe Investment Group UG Александра Шада (по данным украинского реестра юрлиц). Управляющий директор компании — Владимир Балыков (по данным немецкого реестра юрлиц). The Bell не удалось установить, какие инвесторы стоят за этим юрлицом и в какие еще проекты они вкладывались. Других дочерних юрлиц в России и Украине у нее не найдено. Несколько крупных одноименных инвестиционных групп в Германии, Люксембурге, Франции и США не имеют отношения к Europe Investment Group UG. Эта компания зарегистрирована в Швайнфурте, маленьком городе с населением 50 тыс. человек в Баварии.

В начале 2018 года Ирина Брусьо также регистрировала компанию «Сейшели» со специализацией на ресторанном обслуживании и доставке еды и уставным капиталом 500 тыс. гривен (около 1,2 млн рублей по текущему курсу). Чем компания занимается на самом деле, судить трудно. Ресторанов с таким названием в Киеве нет. Месяц назад Брусьо продала ее предпринимательнице Юлии Кутишенко, у которой также есть строительный бизнес.
В 2017 году Брусьо также регистрировала компанию «Квайн консалтинг» со специализацией «Деятельность в области информационных технологий» и уже через два месяца также продала ее.
Ирина Брусьо может быть бухгалтером, которого нанимают в том числе для стартовой регистрации юрлиц, затем они переписываются на реальных бенефициаров, считает собеседник The Bell из отрасли онлайн-гемблинга, который следит за ходом следствия.

Оксана Алиева. Гендиректором компании «Сейшели» в период, когда она принадлежала Ирине Брусьо, была Оксана Алиева. По данным материалов суда, при обыске в ее квартире в Киеве нашли технику, в которой были данные о работе Azino777.

По данным украинского реестра юрлиц, Оксана Алиева является гендиректором компании «Тренинговый центр A.I.Д.A.». В досье компании в реестре юрлиц есть контактный телефон. Сейчас он не обслуживается, но в 2017 году указывался в качестве контакта Оксаны Алиевой как пресс-секретаря Украинской академии лидерства, а также организатора семинаров этой академии при поддержке Министерства образования и науки Украины. Там же был указан контактный e-mail Алиевой на домене Украинской академии лидерства.
На сайте академии говорится, что она учреждена в 2015 году фондом Western NIS Enterprise Fund при поддержке основателя украинской медиакомпании UMH Group Бориса Ложкина, который в 2014–2016 годы возглавлял администрацию президента Украины. Академия предоставляет 10-месячные образовательные программы для 16–18-летних выпускников школ, которые «помогают молодежи найти свое предназначение, узнать страну и мир, осознанно выбрать будущую профессию и раскрыть лидерские качества». В академии сообщили The Bell, что Оксана Алиева работала там с 12 января по 8 сентября 2017 года, и в академии не знают о другой ее деятельности и о том, чем она занимается сейчас. Сама Оксана Алиева не ответила на сообщения The Bell в Facebook.
«Коммерсант» писал, что тезка Алиевой ранее руководила службой маркетинга и PR Сбербанка на Украине, а затем занимала аналогичную должность в украинском Укрэксимбанке. Но сама Алиева, которая там работала, заявила изданию, что не имеет отношения к Azino777.

Юлия Шульга. Из материалов суда по делу Azino777 также следует, что в рамках расследования проходили обыски в квартире 25-летней Юлии Шульги в Киеве. В 2016 году она окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, тема ее дипломной работы — «Аудиторская проверка финансовой отчетности холдинговой компании», указывала она в аккаунте в Instagram. В Azino777 она, скорее всего, была рядовым наемным сотрудником. Осенью 2018 года, когда украинские следователи начали расследование по делу Azino777, Юлия перестала обновлять свои соцсети и удалила аккаунт в Facebook.

Azino777 — крупнейшее запрещенное казино и рекламодатель в рунете. Широкую известность Azino777 получило в 2017 году благодаря своей агрессивной рекламной кампании: ролики казино встраивали почти во все пиратские версии фильмов в интернете.

В 2017 году Azino777 вошло в двадцатку крупнейших рекламодателей рунета на рынке онлайн-видео, а по итогам первых шести месяцев 2018 года заняло первое место в этом же рейтинге, обогнав международные корпорации PepsiСо и Mars, а также крупнейшие интернет-холдинги «Яндекс», Mail.ru Group и Google, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Mediascope.
Годовой объем ставок в этом онлайн-казино может достигать 15 млрд рублей при совокупном объеме российского серого рынка онлайн-гемблинга около 73 млрд рублей, подсчитывал журнал РБК.
Доступ к таким сайтам, как Azino777, должен блокироваться. Azino777 и сотни связанных с ним «зеркал» уже давно находятся в реестре Роскомнадзора, но владельцы подобных сайтов успешно обходят блокировки, создавая новые «зеркала», через которые пользователи продолжают делать ставки. В январе Федеральная налоговая служба (ФНС) запретила банкам и платежным системам проводить платежи в адрес Azino777.
Как ранее выяснил The Bell, в организации казино украинская полиция подозревает айтишника из Набережных Челнов Альберта Валиахметова.

О нем также известно совсем немного — его биографию The Bell по крупицам восстановил здесь.
«Коммерсант» также писал, что обыски по делу проходили у людей по имени Марина Григоренко и Назар Малиняка, их личности журналисты не установили.
Журнал РБК связывал Azino777 с основателями IT-компании Lucky Labs, россиянами Сергеем Токаревым и Рустамом Гильфановым. В их компании в 2015–2018 годах СБУ проводила обыски по подозрению в управлении рядом онлайн-казино, в том числе площадкой Admiral, которая фигурировала в качестве одного из активов Victory777. После обысков в 2016 году было возбуждено уголовное дело по статьям 203-2 (игорный бизнес) и 258-5 (финансирование террористических организаций ДНР и ЛНР), но в том же году оно было закрыто. Гильфанов и Токарев отрицают какую-либо связь с Azino777 и отмечают, что их компания не может управлять онлайн-казино, так как занимается разработкой ПО — законом это не запрещено, даже в случае разработки ПО для онлайн-казино.

Несмотря на расследование украинских силовиков и пристальное внимание со стороны журналистов, Azino777 продолжает работать. Корреспондент The Bell ежедневно получает звонки из колл-центра Azino777 с напоминаниями автоответчика о том, что на его счете остается 100 рублей для игры (они вносились для тестирования работоспособности системы).

Азартные игры в интернете запрещены российским законодательством с 2006 года. В России за такую деятельность грозит до шести лет тюремного заключения. На Украине наказание предполагает штраф до 900 тыс. гривен (около 2,1 млн рублей) и арест при повторном нарушении.

Ирина Панкратова