В Кремле ответили на расследование об офшорной сети «Тройки Диалог»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что оценить достоверность расследования OCCRP в отношении банка «Тройка Диалог» могут Росфинмониторинг и фискальные органы. «Обладая всеми необходимыми полномочиями, финансовые ведомства могут оценить подобного рода публикации на предмет достоверности или недостоверности», — сказал Песков, передает «Интерфакс».

Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) в своем расследовании утверждает, что «Тройка» создала сеть из десятков компаний, через которые с 2006 года до начала 2013 года были выведены миллиарды долларов. Организация ссылается на данные 1,3 млн банковских проводок между 238 тыс. компаний и физлиц.

Среди транзакций, на которые обращает внимание OCCRP — переводы на $69млн в пользу компаний Сергея Ролдугина, которого связывает давняя дружба сВладимиром Путиным. Три года назад в расследовании OCCRP уже упоминались«Тройка» и Ролдугин. Тогда утверждалось, что компании Ролдугина владелиопционами на доли в холдинговой структуре — владельце крупных пакетов акций«КАМАЗа» и «АвтоВАЗа».