Принят во втором чтении законопроект об обязании юристов и бухгалтеров замораживать средства клиентов из списка Росфинмониторинга

Принят законопроект, обязывающий адвокатов, нотариусов и частных бухгалтеров принимать меры по заморозке средств клиентов из перечня экстремистов.

5 марта 2019 года Госдума приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе»".

Он распространяет на адвокатов, нотариусов и предпринимателей, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги некоторые положения закона "О противодействии...", ранее их не касавшиеся. Перечисленные юристы и бухгалтеры будут обязаны замораживать средства или иное имущество клиента, если клиент включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга либо если уполномоченный орган принял решение заморозить его средства без включения в перечень. Эта обязанность будет распространяться на юристов и бухгалтеров, если они от имени клиента или по его поручению проводят сделки с недвижимостью; управляют его деньгами, иным имуществом, банковскими счетами; привлекают средства для созданий организаций; создают, продают и покупают организации или управляют ими.

Аналогичные требования предъявляются к взаимодействию с клиентами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. В обоих случаях блокировка средств не повлечет гражданско-правовой ответственности юристов и бухгалтеров.

На юристов и бухгалтеров также будут распространяться требования закона о контроле за операциями госслужащих и иностранных публичных должностных лиц.

Заметим, что все эти поправки появились в законопроекте только ко второму чтению. Изначально он касался только внесения изменений в закон "О национальной платежной системе", которые касались бы запрета на снятие наличных с предоплаченных карт. Ко второму чтению эта поправка была смягчена: владельцы анонимных электронных кошельков и предоплаченных карт смогут переводить деньги на собственный счет (или, в случае карт, получать их наличными) после упрощенной идентификации.

Напомним, что мы критически относимся с использованию списка Росфинмониторинга. Блокировка счетов и финансовых операций фигурантов дел об экстремизме кажется нам чрезвычайно жесткой мерой: с нашей точки зрения, было бы достаточно следить за счетами "экстремистов". Кроме того, мы считаем, что подобные санкции против подозреваемых противоречат принципу презумпции невиновности.

Источники

• Законопроект № 287876-7 «О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платежной системе» (в части совершенствования контроля за платежами, осуществляемыми с использованием неперсонифицированных электронных средств платежа) // СОЗД ГАС "Законотворчество". 2019. 5 марта.