Первый российский банк подвергся санкциям США за связи с Венесуэлой

Минфин США ввел санкции за связи с Венесуэлой против первого российского банка. Им стал АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», которым, как утверждает Офис по контролю за иностранными инвестициями (OFAC), владеют российские и венесуэльские госкомпании.

Подробнее. Санкции введены за связи с венесуэльской нефтяной госкомпанией PDVSA, которую OFAC называет «прикрытием для коррупции, хищений и отмывания средств Мадуро и его соучастников».

• «Еврофинанс Моснарбанк» был «спасательным кругом нелегитимного режима», утверждает минфин США.
• Именно российский банк был базовым для провалившейся венесуэльской криптовалюты петро.
• Мадуро пытался продавать петро через счет правительства Венесуэлы в банке и таким образом обходить санкции.
• Банк продолжает поддерживать связи с Венесуэлой.
• «В то время как минфин США наращивал санкционное давление на незаконный режим бывшего президента Николаса Мадуро, активы «Еврофинанс Моснарбанка» выросли за 2018 год более чем на 50%», — пишет OFAC.
• «Это решение показывает, что США будут противодействовать иностранным финансовым институтам, поддерживающим незаконный режим Мадуро и способствующим экономическому коллапсу и гуманитарному кризису, от которого страдает народ Венесуэлы», — приводятся в релизе слова министра финансов Стивена Мнучина.

Детали. В капитале банка участвует венесуэльский Национальный фонд развития (Fondo De Desarrollo Nacional Fonden SA., FONDEN) (49,99%), а также группа Газпромбанка (25%) и группа ВТБ (25%). И Газпромбанк, и ВТБ с 2014 года находятся под секторальными санкциями США.

«Еврофинанс Моснарбанк» создан в 1993 году. В 2009 году, еще при президенте Уго Чавесе, Россия и Венесуэла учредили на его базе банк совместных проектов, а в 2011 году 49% российского банка купил FONDEN.

На своем сайте банк оценивает активы в 51,2 млрд рублей на 2017 год. Убыток банка в тот же период — 1,6 млрд рублей. В рэнкинге «Интерфакс-100» по итогам 2018 года банк занял 78-е место.

У банка стабильные рейтинги от Fitch (В) и RAEX (ruBBB). Moody's давал «Еврофинанс Моснарбанку» долгосрочный рейтинг B1. Однако 6 марта агентство отозвало рейтинг банка «по причинам делового характера». Помимо офисов в России, банк имеет представительства в Китае и Венесуэле.

Антон Баев, Сергей Смирнов