Алексей Хотин три года платил за покровительство главе банковского отдела ФСБ

Полковника ФСБ Кирилла Черкалина задержали и поместили под стражу после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, выяснил РБК. Хотин сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину за покровительство и решение вопросов, связанных с уголовными делами в отношении связанных с бизнесменом структур и лиц.

Череда арестов. Экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина задержали по делу о хищении 7,5 млрд рублей 19 апреля. Для экс-банкира стало большой неожиданностью, что к нему пришли именно сотрудники ФСБ, но, когда он понял, что избежать ареста не удастся, рассказал о взаимоотношениях с главой банковского отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Черкалиным и дал показания против него, рассказал РБК один из источников.

• Хотин сообщил следствию, что на протяжении трех лет платил Черкалину за покровительство. Полковник ФСБ, в свою очередь, решал вопросы, связанные с уголовными делами в отношении структур и лиц, аффилированных с Хотиным. По поручению Черкалина его подчиненные связывались с коллегами из МВД или Следственного комитета и брали на себя контроль за ходом расследования дел либо, если это было возможно, препятствовали их возбуждению, пояснили источники РБК.
• В управлении собственной безопасности ФСБ, сотрудники которого задержали Черкалина 25 апреля, и до показаний Хотина знали о незаконной деятельности главы банковского отдела, уверяет один из собеседников РБК. «В УСБ была информация как минимум о трех эпизодах противоправной деятельности Черкалина, но после показаний Хотина было принято решение приступать к реализации накопленной информации», — сообщил источник.

ФСБ против Черкалина. Кирилл Черкалин был задержан 25 апреля сотрудниками управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ и тем же вечером арестован 235-м гарнизонным военным судом. Вместе с ним задержали двух его бывших сослуживцев, Дмитрия Фролова — предшественника Черкалина, уволенного по компрометирующим основаниям, и Андрея Васильева — подчиненного Черкалина и Фролова. Басманный суд арестовал их на следующий день.

• Черкалина обвиняют в получении взяток на $850 тыс. за «действия или бездействие» в отношении некой коммерческой структуры и «общее покровительство». Фролова и Васильева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что в 2011 году бывшие сотрудники ФСБ заставили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале одной из его компаний под угрозой уголовного преследования.
• Все задержанные работали в управлении «К» Службы экономической безопасности ФСБ. Управление считается одним из самых влиятельных в структуре ФСБ. После объединения с управлением «Н» оно не только контролирует банковский сектор, но и борется с организованной преступностью, контрабандой, наркотиками, курирует Центробанк и администрацию президента.
• В квартирах трех бывших полковников ФСБ при обысках нашли деньги и ценности на 12 млрд рублей, выяснил «Коммерсант». Следствие предполагает, что минимум столько же есть на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали обвиняемые. У полковника Дмитрия Захарченко, который поставил рекорд по объему изъятых при обысках средств, Генпрокуратура нашла почти на 4 млрд меньше. Подробно о работе полковников и предъявленных им обвинениях мы писали здесь.

ЦБ против Хотина. Экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина задержали по делу о хищении 7,5 млрд рублей чуть раньше — 19 апреля. Его задерживали сотрудники ФСБ и МВД. Возбуждения дела против Хотина добивался ЦБ. После введения временной администрации в «Югру» в 2017 году ЦБ подал шесть обращений в правоохранительные органы.

• Банк «Югра» входил в топ-30 российских банков, занимая 29-е место по величине активов. ЦБ объявил об отзыве лицензии у банка в конце июля 2017 года — через 18 дней после введения в банк временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
• Отзыв лицензии у банка с самого начала пошел нетипично: приказы временной администрации оспорила Генпрокуратура, а Хотин распространил информацию о том, что именно ЦБ, введя временную администрацию, создал в банке дыру и довел его до краха.
• ЦБ возражал, что был вынужден закрыть банк: он привлекал деньги населения, не формировал по ним нужных резервов и кредитовал преимущественно компании, связанные с Хотиным. На такие кредиты, по версии ЦБ, пришлось 90% кредитного портфеля «Югры» на 268 млрд рублей.

Подробно о Хотине, банке «Югра» и связанных с ним скандалах мы подробно писали здесь.

Еще два банкира. 22 мая следователи, которые ведут дело полковника ФСБ Черкалина, заявили, что к нему также причастны экс-глава «Еврофинанс Моснарбанка», бывший член общественного совета ФСБ Владимир Столяренко и член правления «Еврофинанс Моснарбанка» Александр Бондаренко. Их объявили в розыск.

• Оба обвиняемых имеют отношение к кипрскому офшору «Дарт Вейдер» (Darth Vader Enterprises Limited), которому отошли активы, похищенные у девелопера Гляделкина, выяснил РБК. Именно Гляделкина полковники ФСБ Фролов и Васильев заставляли передать им долю в уставном капитале одной из компаний под угрозой уголовного преследования.
• Арестованный в рамках расследования дела экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Фролов участие Столяренко и Бондаренко в преступной схеме опроверг. Столяренко живет за границей больше пяти лет, Бондаренко не приезжает в Россию уже год, рассказал он.