Латвия вводит строгий контроль за наличностью на границе
Сейм в окончательном чтении одобрил поправки к закону о декларировании наличных денег на государственной границе Латвии, предусматривающие обязанность декларировать на границе наличные в размере 10 тысяч евро и больше: как пишет «МК Латвия», поправки предусматривают, что физическое лицо, ввозящее в Латвию или вывозящее из неё наличные деньги в размере 10 тысяч евро или больше, по требованию сотрудника компетентного органа должно заполнить декларацию и своей подписью подтвердить верность предоставленных сведений.
В декларации необходимо указать сведения о владельце денег и их получателе, сумму, происхождение и цель использования, информацию о виде транспорта и маршруте.
Если предоставленные в декларации сведения будут неполными или не соответствующими действительности, может быть применён штраф в размере 25 процентов от декларируемой суммы.
Как ранее пояснила представитель Минфина Лига Клявиня, поправки связаны с рекомендациями Moneyval и нацелены на более активную борьбу с финансовыми преступлениями. Подобные нормы декларирования наличных денег существуют в Германии, Франции, Люксембурге, Италии, Литве, Бельгии, Австрии, Хорватии и других странах.