Три жителя Томской области обвиняются в незаконной банковской деятельности и «обналичивании» денежных средств, сообщило Министерство внутренних дел (МВД). В суд направлено уголовное дело: подпольным банкирам инкриминируется незаконная банковская деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере и незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору.

Читать на vedomosti.ru

Обвиняемые, выяснило следствие, с 2010 по 2018 г. занимались обналичиванием средств через банковские операции. За восемь лет они незаконно обналичили почти 700 млн руб. Участники группы проводили нелегальные банковские операции по обналичиванию денег через расчетные счета более 20 подконтрольных организаций.

Схему МВД описывает так: компании, желавшие обналичить деньги и уйти таким образом от налогов, перечисляли деньги на счета «банкиров». После этого средства перечисляли по фиктивным основаниям на расчетные счета других юрлиц и предпринимателей, затем снимали через банкоматы и передавали «клиентам» за вычетом вознаграждения. Комиссионное вознаграждение составляло от 3 до 8%. Незаконный доход томских «банкиров» составил более 35 млн руб.

Статьи УК РФ, по которым обвиняются подпольные банкиры (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ и пункт «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ), предусматривают лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом и до 5 лет со штрафом соответственно.

В прошлом году было незаконно обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем в 2017 г., сообщал ЦБ. Но теневой оборот наличных все равно присутствует, докладывал руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин президенту Владимиру Путину. И рынок меняется: теневая продажа наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие секторы, в частности в торговый, рассказывал он, признавая это большой проблемой.

Подпольные банкиры за восемь лет обналичили почти 700 млн рублей