Россиянин, владевший крупнейшей криптовалютной биржей Wex, задержан в Италии

Экс-владелец крупнейшей криптовалютной биржи Wex (ранее называлась BTC-е) Дмитрий Васильев задержан в Италии, пишет «Русская служба Би-би-си». Причины задержания неизвестны, но в апреле СМИ сообщали, что Васильева разыскивают сразу в нескольких странах — ему грозило до 4 лет лишения свободы за мошенничество.

Криптобиржа и «Морячок». Криптобиржа BTC-e — крупнейшая русскоязычная площадка по продаже и покупке криптовалюты, работала с 2011 по 2017 год. В 2017 году ее создатель, россиянин Александр Винник, был арестован ФБР и обвинен в отмывании через биржу $4–9 млрд. Дело Винника до сих пор рассматривается в Греции. В США ему грозит 55 лет тюрьмы.

• После ареста биржа, базирующаяся в Сингапуре, перезапустилась под брендом Wex, а ее новым владельцем стал бывший клиент BTC-e, 31-летний уроженец Минска Дмитрий Васильев. Как писал РБК, Васильев предложил свои услуги по перезапуску биржи, взамен требуя у связанных с BTC-е людей вызволение Винника и решение проблем с клиентами.
• При Васильеве клиентам BTC-e были возвращены криптовалютные активы на сумму, эквивалентную $500 млн, а ежедневный оборот Wex составил более $80 млн. РБК связывало Васильева с бизнесменом Константином Малофеевым — одним из главных спонсоров самопровозглашенных ДНР и ЛНР и православного телеканала «Царьград», а также основателем Лиги безопасного интернета (выступают за жесткий суверенитет российского интернета).
• В 2018 году РБК и«Би-би-си» сообщали, что Wex у Васильева купил близкий к экс-премьеру ДНР Александру Бородаю бывший ополченец Дмитрий Хавченко с позывным «Морячок». Именно он участвовал в процессе передачи малайзийским властям бортовых самописцев сбитого в небе над Донбассом Boeing-777-200. После покупки он обещал сделать из Wex «мощный и патриотический проект».