Леонид Волков о происхождении «нелегальных» денег

Биткоины на то и биткоины, что они анонимны. И это никак не бьется с «заведомой преступностью» происхождения средств

Итак, в «деле ФБК» (по которому проведены массовые обыски, изъяты десятки единиц техники, задействованы десятки следователей и сотни бойцов ОМОНа), как мы знаем из имеющихся материалов, нет никакого «отмывания миллиарда». Даже бастрыкинские дуболомы довольно быстро сообразили, что это неудачная идея — говорить десяткам тысяч людей о том, что их не существует.

Остались в деле чуть больше 75 млн рублей за три года, полученных от совершенно легальной операции по продаже биткоинов, которые мы ранее получили в качестве пожертвований. И еще «неуплата налогов». Она-то откуда взялась? Ведь пожертвования денежных средств не облагаются подоходным налогом, об этом в налоговом кодексе написано!

Вот две цитаты из первых публикаций о «деле ФБК», когда это был еще слив от ментов, до передачи дела в Главное следственное управление СК к заслуженным бастрыкинским полковникам-миллиардерам:

«По данным МВД, сотрудники ФБК вносили часть денег наличными на свои счета через банкоматы. Так, Волков якобы внес наличными почти 36 млн руб., Рубанов — 24 млн руб., Шаведдинов — 6,4 млн руб.»
...
«Также МВД подозревает членов ФБК в уклонении от уплаты налогов за несколько лет, в том числе Волкова — на сумму в 4,6 млн руб., Рубанова — 3,1 млн руб., Шаведдинова — на сумму в 830 тыс. рублей».

Я когда это прочитал, мне сразу показалось, что тут что-то не так. А потом гулял, и вдруг меня осенило — да ведь суммы из второго абзаца — это в точности суммы из первого абзаца, умноженные на 13%! А я-то переживаю, где я мог налоги не доплатить. То есть они почитали все же налоговый кодекс и сообразили, что к обычным переводам-донатам не придраться. А к чему-то придраться надо. И вот есть эти внесения денег на счета через банкоматы — а вдруг это не донаты, а укрываемый от налогообложения доход? Ну вдруг?

Проблема всего этого «дела» в том, что сначала хорошо бы установить источник происхождения денег, прежде чем руками махать. Это особенно важно в контексте основного обвинения — по статье 174 УК РФ об отмывании (легализации). Как уже все написали, не бывает такой штуки, как «отмывание денег неизвестного происхождения». Статья 174 УК РФ может идти в прицепе с другой статьей только. Например: вице-мэр правительства Москвы Наталья Сергунина украла через своих родственников 6,5 млрд рублей и легализовала их, купив недвижимость в Австрии. Тут есть основное преступление — и легализация к нему. Потому что фабула статьи 174 УК РФ предусматривает отмывание денег, полученных «заведомо преступным» путем. Сначала должен быть установлен факт преступного происхождения денег — потом можно говорить об отмывании.

Поэтому, когда они говорили об «отмывании миллиарда» — они объявляли тем самым преступниками всех, кто переводил нам хоть что-то хоть когда-то. А сейчас, когда они говорят об «отмывании 75 миллионов» — они объявляют тем самым преступниками всех, кто переводил нам хоть что-то хоть когда-то биткоинами (судя по публичной и открытой статистике нашего биткоин-кошелька, это более 2200 транзакций от не знаю скольки людей).

Загвоздка только в том, что биткоины на то и биткоины, что они анонимны. И это никак не бьется с «заведомой преступностью» происхождения средств. Хотя... может быть, следствие что-то знает, чего не знаем мы? Может быть, в надежде на лучшую участь в Прекрасной России будущего нам отправлял биткоины Чубайс? Чтобы потом показать у себя скриншот транзакции, когда к нему придут спросить за Роснано... Или хитрая Сергунина? Или Шувалов? Или Усманов? Или сам Бастрыкин, чисто на всякий случай? Вот в таком случае мы могли бы говорить о том, что среди наших пожертвований есть, к сожалению, и деньги, полученные преступным путем... Но мне о таких фактах, к счастью, ничего не известно.

Источник