Следственный комитет предъявил обвинение в растрате более 66 млрд руб. и $575 млн бывшим совладельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым. Банкирам грозит до десяти лет колонии. СКР обратился в суд с требованием заочно арестовать Ананьевых, заявила «Ведомостям» представитель Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Преступление было совершено в составе организованной группы, заявил на заседании суда следователь СКР. По информации следствия, Дмитрий Ананьев, занимавший на тот момент должность председателя правления Промсвязьбанка, будучи в Москве, с 12 по 14 декабря 2017 г. вместе с братом и неустановленными лицами растратили денежные средства в пользу компании «Промсвязь Капитал Б.В.», конечным бенефициаром которой был Алексей Ананьев. В отношении Ананьевых расследуется дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), пояснил следователь. Однако обвинение братьям пока предъявлено только по статье о растрате.

Промсвязьбанк (ПСБ) подал заявление в правоохранительные органы в 2018 г., сообщал в воскресенье, 8 сентября, представитель банка. Ущерб от деятельности бывших владельцев и топ-менеджеров банк ранее оценил в 282,2 млрд руб. 21 декабря 2018 г. Промсвязьбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к Ананьевым, Promsvyaz Capital B. V., через которую они контролировали банк, и 10 бывшим топ-менеджерам банка с требованием возместить ущерб.

Уголовное дело

«В рамках дела расследуется несколько эпизодов противоправной деятельности бывших собственников банка Алексея и Дмитрия Ананьевых, в том числе хищение кредитных досье, совершение 24 сделок купли-продажи ценных бумаг за день до ввода временной администрации», – отметил представитель ПСБ.

При расследовании преступлений в банковской сфере растрату намного сложнее отграничить от другой статьи – злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК), указывает старший партнер Адвокатского бюро «Романов и партнеры» Марина Баранова. «Если спорная сделка заключена правомерно и это, например, установлено арбитражным судом, то она уже не подпадает под признаки хищения и, соответственно, под ст. 160 УК. В таком случае при квалификации по ч. 1 ст. 201 сильно сокращается максимальное наказание (с 10 до 4 лет)», – говорит юрист.

Однако в этом деле Арбитражный суд признал незаконность сделок купли-продажи, в связи с чем в том числе были вынесены определения об аресте имущества бывших бенефициаров банка, включая самолеты и коллекцию картин, указывает представитель ПСБ. По его словам, банк признан потерпевшим в уголовном деле и работает в конструктивном взаимодействии с правоохранительными органами.

Ранее РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщили, что СКР возбудил уголовное дело против Алексея Ананьева по факту растраты в особо крупном размере. По информации источников, дело возбудили после выяснения обстоятельств выдачи банком «Глобэкс» кредитов компаниям, входящим в «Техносерв» Ананьева.

Сейчас Алексей Ананьев находится в федеральном розыске, писал накануне «Коммерсантъ». По информации источников РБК, его уже объявили в международный розыск.

Алексея Ананьева также сейчас проверяют на причастность к даче взятки экс-заместителю председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексею Иванову. Следствие считает, что Иванов получил несколько миллионов рублей от топ-менеджеров «Техносерва» через посредника. Деньги были переданы за заключение контрактов с ПФР по развитию различных проектов в 2017–2018 гг., считает следствие.

Аресты и возмещения

ЦБ решил санировать Промсвязьбанк 15 декабря 2017 г. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

В конце мая Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и активы Ананьевых по иску Промсвязьбанка о возмещении убытков на 282 млрд руб. Всего в списке арестованного имущества оказалось более 50 объектов недвижимости, в том числе дома и земельные участки, два самолета, автомобили, здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства, доли в компаниях. После введения обеспечительных мер музей объявил, что закрывается на неопределенный срок. Позже в Промсвязьбанке заявили, что арестованные картины пропали из музея.

Арестованное имущество записано не только на Ананьевых, но и на их родственников. В июне 2019 г. суд снял арест с части активов Дмитрия Ананьева, с одного из самолетов, принадлежащих Алексею Ананьеву. Помимо этого суд снял обеспечение с 80% зарплаты и иных доходов Дмитрия Ананьева и с 80% доходов с банковских счетов его брата.

Присвоение и растрата – достаточно распространенное преступление для руководителей организаций, ведь именно они принимают решения по распоряжению средствами и имуществом компании, говорит партнер правовой компании «ЮРФО» Андрей Бочкарев. При этом при растрате, в отличие от мошенничества, преступник не обманывает третьих лиц, поясняет он.

Максим Стулов / Ведомости Банк «ФК Открытие»Размер ущерба: 289,5 млрд руб.Ответчики по делу: основате... Андрей Гордеев / Ведомости ПAO «Промсвязьбанк»Размер ущерба: 282,2 млрд руб.Ответчики по делу: бывшие ... Евгений Разумный / Ведомости ПАО «Банк «Югра»Размер ущерба: около 240 млрд руб.Ответчики по делу: владел... Денис Абрамов / Ведомости АО «Рост банк»»Размер ущерба: 255 млрд руб.Ответчики по делу: банк «Траст» ... Денис Абрамов / Ведомости Национальный банк «ТРАСТ»Размер ущерба: 127 млрд руб.Ответчики по делу: быв... Евгений Разумный / Ведомости АО «Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовном... Евгений Разумный / Ведомости ОАО «Банк «Российский кредит»Размер ущерба: 33,3 млрд руб.Ответчики по делу...

Бывшим совладельцам Промсвязьбанка Ананьевым предъявили обвинение в растрате