Дело против Калви могут прекратить за отсутствием состава преступления

Новая финансовая экспертиза по делу Baring Vostok, проведенная по запросу следствия «Российским обществом оценщиков», установила, что стоимость акций люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG), которые передали банку «Восточный» в счет погашения кредита, составляет 3,8 млрд рублей, а не 600 тыс. рублей, как считало следствие, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к следствию. Те же данные — у РБК. Теперь основателя фонда Майкла Калви и других фигурантов дела могут освободить из-за отсутствия состава преступления, считают источники «Коммерсанта». Новые данные подтверждают позицию защиты о том, что их действия были правомерными, так как банк «Восточный» получил качественный актив. Следствие считало, что сделка была невыгодна из-за низкой стоимости акций.

Детали. Именно из-за сделки по бумагам IFTG в феврале этого года Майкл Калви был задержан по подозрению в мошенничестве. За два года до этого акции IFTG были переданы «Восточному» в обмен на прощение долга «Первому коллекторскому бюро». За эту сделку на совете директоров банка голосовали Майкл Калви, другие менеджеры Baring Vostok и партнер Артема Аветисяна Шерзод Юсупов, который в итоге и написал заявление на Калви.

Юсупов в своем заявлении в правоохранительные органы утверждал, что его убедили проголосовать за невыгодное для «Восточного» соглашение. По заключенному договору, в счет долгов по кредитам на 2,5 млрд рублей, которые не вернуло «Первое коллекторское бюро», банк получил 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group. При аресте Калви обвинение заявляло, что реальная стоимость этих акций — 600 тыс. рублей, тогда как сам Калви, которому было подконтрольно «Первое коллекторское бюро», оценивал актив минимум в 3 млрд рублей. Замена долга на неликвидные активы помогло Калви и его предполагаемым подельникам похитить у «Восточного» 2,5 млрд рублей, считало обвинение.
Новая экспертиза доказывает, что состава преступления в деле действительно нет и стоимость акций была значительно выше суммы долга «Первого коллекторского бюро», пишет «Коммерсант».
В деле была еще одна коллизия, напоминает РБК. Из-за ограничения в уставе IFTG, которые были выявлены аудитором PWC, оказалось, что владелец пакета, доставшегося «Восточному», мог претендовать на выплату дивидендов всего лишь на $3500. Из-за этого независимый оценщик, заказанный следствием, установил, что на момент сделки акции стоили 260 млн рублей, сказал один из собеседников издания. Но уже в сентябре 2018 года ошибку в уставе исправили и убрали ограничения, закрепив за ценными бумагами конкретные активы — доли в работающих на фондовых рынках ITI Capital и ITI Funds, маркетплейсе Finvale и стартапе в сфере эквайринга 2can & iBox. После этого стоимость актива, согласно экспертизе, выросла до 3,8 млрд рублей.

Об этом говорят. «Это еще раз доказывает, что криминализация гражданско-правовых отношений недопустима. Вопрос о реальной стоимости должен решаться на рынке, а не в рамках уголовного дела. Надеемся, что следующим шагом станет пересмотр следствием обвинения, учет позиции стороны защиты и в конечном итоге прекращение этого уголовного дела», — считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Официально результаты финансовой экспертизы будут оглашены в начале октября, на очередном заседании о мере пресечения для фигурантов дела Baring Vostok.

Контекст. После ареста Калви и других топ-менеджеров Baring Vostok Артем Аветисян и его партнеры смогли получить контроль над банком «Восточный». Теперь банк требует от Baring возмещения 9,7 млрд рублей ущерба, а компания «Финвижн» Аветисяна пытается взыскать с фонда еще 12,5 млрд рублей.

Майкл Калви и второй иностранный фигурант дела Baring Филипп Дельпаль — под домашним арестом. Обвиняемые-россияне — менеджеры фонда Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров — все еще сидят в СИЗО. В последний раз суд продлил им аресты до 13 октября.
Подробнее об этой сделке можно прочитать здесь, версию инициатора дела против Baring, партнера Артема Аветисяна из АСИ Шерзода Юсупова, — здесь.

Узнать больше. Только за первые семь месяцев 2019 года 12 предпринимателей стали фигурантами громких уголовных дел. The Bell выбрал крупнейшие уголовные дела на бизнесменов, составил рейтинг по сумме претензий и оценил шансы их фигурантов на оправдательный приговор — с рейтингом можно ознакомиться здесь.