Деньги, обещания и паспорта: семь вещей, которые власти США рассказали о Дурове и Telegram

Иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), требующий запретить хождение криптовалюты Gram, перечисляет свыше сотни фактов, установленных американскими чиновниками в процессе подготовки документов. Среди них — ранее не публиковавшиеся или официально не заявленные цифры, суммы и сведения.

The Bell приводит семь самых интересных вещей про Telegram, TON и братьев Дуровых, которые ранее либо не подтверждались, либо не были широко известны.

У Telegram 300 млн пользователей. Последний раз месячная аудитория Telegram официально объявлялась весной 2018 года — тогда она составляла 200 млн. Новая цифра в 300 млн пользователей является оценочной, но кроме SEC ее упоминают и близкие к Telegram разработчики. Согласно White Paper Telegram, 300 млн пользователей у мессенджера должно появиться до конца 2019 года.
Инвестиционные контракты оформили минимум 39 американских инвесторов. Они выложили $424,5 млн за не менее чем миллиард Gram'ов. До этого мы знали только общую сумму привлеченных в ходе двух раундов средств — $1,7 млрд, а также количество инвесторов (81 в первом раунде, 94 во втором; могут быть пересечения). Впрочем, в SEC уточняют, что многие инвесторы держатся в тени, так что американских инвесторов может быть больше. Американские инвесторы — крупные, по информации SEC, все они, кроме троих, купили не менее 2,5 млн Gram (в первом раунде минимальной суммы инвестиций не было, во втором ею был заявлен $1 млн).
Дуров защитился от желания ключевых инвесторов сбросить Gram в случае неудачи. Инвесторы, купившие права на криптовалюту в ходе первого раунда, по данным SEC, смогут продать полученную криптовалюту траншами не более 25% через 3, 6, 9 и 12 месяцев после получения. Нарушить это условие они физически не могут — за его соблюдением следит смарт-контракт.
Инвесторы, которым предлагалась покупка, разбросаны по десяткам юрисдикций. Это мы знаем благодаря инвестиционному контракту (есть в распоряжении The Bell), где собраны предупреждения для граждан разных стран. География потенциальных инвесторов — от Швейцарии и Сингапура до Казахстана и Австралии. Самое проработанное и многословное предупреждение об ответственности — для инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов. Именно в ОАЭ (в Дубае) располагается операционный центр Telegram Group Inc.
При продаже контрактов инвесторам обещали окупаемость вложений в десятки раз. Одному из покупателей в начале 2018 года говорили, что вероятен возврат «10x-50x» от вложенной суммы. Маркетингом Gram как перспективной криптовалюты в этот период занимался сам Павел Дуров.
К 31 января 2019 года основатели Telegram и TON потратили $218 млн из собранных $1,7 млрд на разработку мессенджера и блокчейна. В предлагавшихся инвесторам документах говорилось, что на мессенджер будет в период с 2019 по 2021 год потрачено $520 млн, а в соглашении для инвесторов предупреждается, что часть собранных средств пойдет на личные нужны основателей проекта. SEC подчеркивает, что собрано гораздо больше средств, чем нужно, и инвесторы не контролируют цели, на которые тратятся деньги.
У «мозга» TON, Николая Дурова, нет второго гражданства или власти США о нем не знают. В справке в иске указано, что у Павла Дурова есть паспорта России и Сент-Китс и Невис. У Николая указана только Россия. Вообще об отношениях Павла и Николая SEC известно немногое — например, в иске указано одновременно и то, что Павлу принадлежит 100% Telegram Group Inc., и то, что Николай — совладелец компании.