19 декабря 2019, 15:02 / Обновлено 19 декабря 2019, 21:13 / Финансы

В деле Baring Vostok появился новый фигурант

Задержан бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр ЦакуновЕкатерина Литова Ирина Чевтаева

Максим Стулов / Ведомости

Бывшего управляющего директора по инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова задержали в четверг по делу Baring Vostok, рассказали человек, знакомый с ходом следствия, и собеседник, близкий к одному из акционеров «Восточного». Цакунов подозревается в хищении, его допрашивают следователи, говорят собеседники «Ведомостей»: суд об избрании Цакунову меры пресечения состоится в пятницу, 20 декабря. В Басманный суд документы пока не поступали, сообщил представитель суда. Накануне у Цакунова прошли обыски, сначала его допрашивали в статусе свидетеля по делу Baring, рассказывали источники РБК и подтверждал собеседник «Ведомостей».

Арест Цакунова, если суд примет такое решение, станет седьмым в деле Baring Vostok. Его главный фигурант – основатель фонда Майкл Калви на суде об избрании ему меры пресечения сразу заявил, что его арест, как и все дело, связан с корпоративным конфликтом с Аветисяном в «Восточном». Начался он около двух лет назад: на тот момент Baring контролировал банк (51,6% против 40,02% у Аветисяна с партнерами), но у его оппонентов был опцион на выкуп 10% акций банка. Baring заподозрил Аветисяна в махинациях и отказался исполнять опцион.

Александр Цакунов / facebook.com/alexander.tsakunov

В феврале СК возбудил уголовное дело о хищении из «Восточного» 2,5 млрд руб. – так следствие расценило принятие в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб. акций люксембургской компании IFTG. Заемщиком было Первое коллекторское бюро (ПКБ), также принадлежащее фонду. Партнер Аветисяна Шерзод Юсупов, голосовавший в совете директоров за сделку, позже счел замену неравноценной и обратился с заявлением в ФСБ. Следствие оценило справедливую стоимость пакета в 600 000 руб. Кредит ПКБ был выдан для погашения забалансовых обязательств «Восточного» перед BCS Cyprus: по ним были заложены евробонды банка на 5 млрд руб., объяснял в суде Калви. Вместе с ним были арестованы еще пять сотрудников Baring и менеджеров подконтрольных фонду структур.

Артем Аветисяносновной владелец банка «Восточный»

«Я не считаю, что точка невозврата пройдена. Компания «Финвижн» всегда готова к мировому соглашению. Мировое соглашение не обсуждается на текущий момент, но компания «Финвижн» готова к мировому соглашению и условий никаких не ставит». В интервью РБК 18 декабря

Цакунов задержан по этому делу, говорит человек, близкий к одному из акционеров «Восточного». Задержание Цакунова ничем не обосновано и является грубым злоупотреблением законом в коммерческих интересах, заявил представитель Baring Vostok.

Baring Vostok отказался вкладывать деньги в банк «Восточный»

Финансы / Банки

Если Цакунов проходит по тому же эпизоду, то это значит, что у следствия либо не клеится первоначальный эпизод и оно ищет новый эпизод для всей группы, либо ищут лицо, которое даст под давлением уголовного дела нужные следствию показания на основных фигурантов, говорит партнер FMG Group Михаил Фаткин.

В «Восточном», СК и МВД не ответили на запрос. Так же поступили Аветисян и Юсупов.

В июне Baring проиграл спор в российском суде и исполнил опцион: теперь банк контролируют Аветисян, Юсупов и Юрий Данилов – двум последним принадлежит 8% акций «Восточного». Baring продолжает судиться с компанией Аветисяна в Лондоне.

Цакунов работал в «Восточном» еще до его объединения с «Юниаструм банком» Аветисяна – якобы обнаруженный Baring вывод средств из него перед сделкой и стал причиной отказа исполнять опцион. На странице Цакунова в Facebook указано, что с августа он работает в банке «Открытие». Там в курсе ситуации с сотрудником, рассказал представитель банка, подчеркнув, что к его работе в «Открытии» предмет расследования не имеет никакого отношения.