Основателю Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела переквалифицировали обвинение

Следствие переквалифицировало обвинение фигурантам дела Baring Vostok с мошенничества (часть 4 статьи 159 УК) на растрату в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «осведомленный источник».

Как уточнил собеседник информационного агентства, сумма ущерба в обвинительном заключении осталась та же — 2,5 млрд рублей. Новое обвинение равнозначно по своей тяжести предыдущему, «просто другая квалификация», добавил он.

По словам другого источника «Интерфакса», СК закончил собирать доказательства и начал предъявлять фигурантам дела обвинения в окончательной редакции.

Уголовное дело о мошенничестве возбудили 13 февраля по заявлению акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова. По версии следствия, в 2017 году управляющий партнер Baring Vostok Майкл Калви убедил совет директоров банка «Восточный» уступить подконтрольному ему «Первому коллекторскому бюро» кредит в 2,5 млрд рублей в обмен на акции инвестиционного фонда IFTG. Следствие утверждает, что «из-за ограничений в уставе компании» акции стоили всего 600 млн рублей. Калви обвинили в хищении 2,5 млрд рублей. Позднее новая оценка показала, что рыночная стоимость акций была выше 3,8 млрд рублей, а ограничения IFTG убрала из устава в сентябре 2018 года.

Всего по делу проходят семь человек. Майкл Калви, отрицающий вину, председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, топ-менеджер Baring Vostok Филипп Дельпаль и задержанный в декабре ​бывший управляющий директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов находятся под домашним арестом. Еще трое фигурантов дела —партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров — арестованы.