Суд разрешил Telegram не раскрывать информацию о банковских операциях

Telegram одержал первую маленькую победу над американской Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) — суд отклонил ходатайство регулятора, требовавшего от компаний Павла Дурова раскрытия информации об их банковских операциях. SEC хотела узнать, как именно были использованы $1,7 млрд инвестиций, полученных в ходе ICO проекта TON, и платил ли Telegram комиссию тем покупателям криптовалюты, которые перепродавали их другим инвесторам.

Что случилось

2 января SEC направила в суд ходатайство о раскрытии банковских транзакций Telegram Group Inc и TON Issuer Inc, организовавшей ICO. Такая возможность уже обсуждалась в конце декабря. Представители Telegram сначала заявили, что предоставят информацию, но потом уточнили, что это будет сделано выборочно: в отчете оказалось отражено только получение, но не расходование средств.

SEC это не устроило: 2 января ведомство потребовало данные о всех банковских операциях Telegram и TON с момента первоначального привлечения инвестиций до настоящего времени, независимо от того, имеют ли они отношение к платформе TON или нет.

Адвокат Telegram Александр Драйлевский заявил, что это незаконно: банковская информация включает в себя персональные данные лиц, не являющихся гражданами США, и лиц, подпадающих под действие закона о защите конфиденциальности иностранных инвесторов. В итоге судья Питер Кевин Кастел из суда Южного округа Нью-Йорка отклонил ходатайство SEC.

Что важно знать

В начале 2018 года Telegram провел ICO своей блокчейн-платформы TON, выручив от инвесторов со всего мира $1,7 млрд. Запустить блокчейн-платформу и криптовалюту Gram планировалось до 31 октября 2019 года, иначе Павел Дуров обещал вернуть деньги инвесторам. Но в последний момент SEC опротестовала ICO проекта в суде. Запуск TON был отложен как минимум до весны 2020 года, инвесторы проекта согласились подождать.

В иске, который SEC подала в окружной суд Манхэттена, утверждается, что компании, предположительно связанные с братьями Павлом и Николаем Дуровыми, незаконно продавали токены (речь идет о компании Telegram Group Inc. и ее 100%-ной «дочке» TON Issuer Inc.). Американский регулятор считает, что Дуров продавал инвесторам ценные бумаги, но не подал регистрационную заявку и тем самым нарушил закон о ценных бумагах США.

SEC утверждает, что и инвестконтракты на покупку криптовалюты Gram, и сами Gram относятся к ценным бумагам, а не к валюте — на них нельзя напрямую ничего купить. В иске говорится, что никакой экосистемы TON, внутри которой за Gram продавались бы товары или услуги, не существует. И даже если такая экосистема появится со дня на день — например, в виде сервисов блокчейна TON, к моменту запуска и в обозримом будущем в ней не появится услуг на миллиарды долларов.

6 января представители Telegram заявили, что компания никогда не гарантировала получение прибыли инвесторам, так как Telegram не давал таких обещаний.

Что дальше

7–8 января основатель Telegram Павел Дуров должен был дать показания суду по делу Telegram из Дубая. «Ведомости» утверждают, что Дуров дал показания, но материалы с этого заседания не обнародованы. Cуд начнет рассматривать дело Telegram в феврале 2020 года.