Предполагаемый организатор хищения около 1 млрд рублей на рынке Forex объявлен в розыск

Объявлен в международный розыск глава компании STForex Александр Смирнов, который обвиняется в организации хищения у инвесторов почти 1 млрд рублей, передает ТАСС.

В пресс-службе Тверского суда Москвы сообщили, что 18 июля будет решаться вопрос об избрании для Смирнова меры пресечения в виде заочного ареста. Ранее Мосгорсуд отпустил его под залог в 3 млн рублей. Он обвиняется в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). Отмечается, что уголовное дело насчитывает более 30 преступных эпизодов.

В октябре 2019 года полиция возбудила уголовное дело против сотрудников компании STForex, которые с 2014 года без лицензии оказывали услуги форекс-дилеров. По версии следствия, они позволяли клиентам немного заработать на небольших инвестициях, а после выманивали у них крупные суммы.

По данным полиции, до реального рынка доходили только сделки с вложениями от $100 тыс., а остальные средства переводились на счета нерезидентов за границу через систему WMexpay (нет в реестре ЦБ РФ). Это делалось якобы для вливания в международный валютный рынок – как считают следователи, деньги после похищались. Клиентам говорили, что сделки оказались убыточными.

По делу проходят не менее четырех фигурантов. В их числе дилеры Роман Ярцев и Евгений Филиппов, которые, находясь под подпиской о невыезде, покинули Россию в конце 2019 года. Они также объявлены в международный розыск и арестованы заочно по обвинению в участии в преступном сообществе и мошенничестве.