ЦБ отозвал лицензии у двух банков за работу с нелегальными казино

Центробанк России отозвал лицензии у двух кредитных учреждений — петрозаводского «Онего» и коммерческого «ФинТех», сообщили в пресс-службе регулятора.

«Деятельность Банка “Онего” была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов», — говорится в сообщении регулятора. «Онего» также был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж. Кредитная организация занимала 308-е место по величине активов в банковской системе России.

«ФинТех», по данным ЦБ, осуществлял непрозрачные операции, направленные на «обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети Интернет». Регулятор уже вводил ограничения на отдельные виды операций, но банк неоднократно уличали в нарушениях. По величине активов «ФинТех» находился на 241-м месте в банковской системе России.

Руководство «Онего» и «ФинТехом» перешло назначенным регулятором временным администрациям. Полномочия исполнительных органов обеих кредитных организаций приостановлены.

Отзыв лицензий этих банков доводит число отозванных ЦБ в 2020 году банковских лицензий до 18, причем регулятор делал паузу на пандемию. В 2019 году было отозвано 24 лицензии.