Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс узнали о новой схеме обналичивания денег, которая позволяет уйти от банковского контроля. Об этом сообщается в докладе ведомства.

Новую схему выявили в 2020 г. Фиктивные компании перечисляли налоговые и таможенные платежи за организацию торговли и общепита в качестве компенсации за переданные наличные. В «теневых схемах» участвуют реально действующие предприятия с большим оборотом наличных, говорится в докладе: крупные федеральные и региональные торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки.

«Схема не получила широкого распространения. В большинстве случаев участникам подобного рода схем банками отказано в обслуживании с одновременным информированием Росфинмониторинга. Уже в I квартале 2021 г. зафиксировано снижение количества такого рода операций», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В феврале Росфинмониторинг рассказал, что за прошедший год банки передали надзорным органам более 18 000 сообщений с пометкой COVID о сомнительных операциях в сфере медицинских закупок и контрактов. Участники рынка зафиксировали попытки провести такие операции на 34 млрд руб.

Росфинмониторинг выявил новую мошенническую схему обналичивания