Томский завод потерял миллионы на фиктивной сделке, заключенной от имени «дочки» УГМК

Крупный томский завод потерял деньги на подставной сделке, заключенной от имени структуры «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК). Было возбуждено дело о мошенничестве.

Томский кабельный завод «Металлист» подал иск к московскому ООО «Металлстроительствосервис» на 14,2 млн рублей. Третьи лицом в деле проходило АО «Уралэлектромедь», входящее в УГМК, говорится на сайте арбитража. На дело обратил внимание «Интерфакс».

В марте 2021 года «Металлист» по итогам телефонных переговоров с лицом, которое действовало от имени «Уралэлектромеди» (предприятие металлургического комплекса УГМК), заключило контракт на поставку медного прутка на 28,4 млн рублей. Представители томского предприятия проверили присланные им реквизиты через ЕГРЮЛ и официальный сайт завода и не нашли расхождений.

«По инициативе неустановленного лица, действующего от имени АО „Уралэлектромедь“, оплата аванса по контракту была согласована в адрес ООО „Металлстроительствосервис“. Истец в исполнение контракта произвел оплату аванса в размере 14,2 млн рублей», — говорится в решении суда.

В конце марта 2021 года представители томского завода явились в пункт отгрузки товара, но продукции там не было. А повторная проверка реквизитов показала, что электронная почта реальной компании выглядит как «@elem.ru», а завод же вел переписку с использующим почту «@elem.com.ru».

«Уралэлектромедь» ответила заводу, что никаких контрактов с ним не заключала и не имеет договорных отношений с московской компанией «Металлстроительствосервис». Было возбуждено дело по факту мошенничества (ст. 159 УК).

«Уралэлектромедь» даже публично предупреждала контрагентов, что от имени компании могут действовать мошенники: «В адресе отправителя электронной почты содержится недействительное доменное имя сервера (например: tmb@elem.ru.com, tmb@elem.info, zakaz@elem.ru.com, aoura@elem.ru.com, exdiadesus1979@mail.ru и т. п.). АО „Уралэлектромедь“ осуществляет электронную переписку только с корпоративного сервера „@elem.ru“ или „@ugmk.com“»

Представитель «Металлстроительствосервис» заявил в суде, что расчетный счет, на который были перечислены 14,2 млн рублей, открыт неизвестным по подложным документам. Счет был открыт в екатеринбургском филиале «Райффазенбанка».

В итоге арбитраж назначил экспертизу, которая подтвердила, что соглашения со стороны якобы «Металлстроительствосервис» могли быть фальсифицированы. Суд отказал в требованиях томскому заводу.

По данным «Контур.Фокус», ООО «Металлстроительствосервис» зарегистрировано в августе 2018 года в Москве и занимается поставками черного и нержавеющего металлопроката, а также стройматериалов. Единственным владельцем и директором выступает уроженец Московской области Владимир Ермолаев. В 2020 году фирма показала чистую прибыль в 100 тыс. рублей.