«Иностранец» собирал по 5 млн в день с предпринимателей в новосибирском ТЦ за поставку товаров без уплаты налогов

«Получивший российское гражданство иностранец» собирал по 5 млн рублей в день c предпринимателей в одном из торговых центров Новосибирска. Схема была рассчитана на поставку товаров с минимумом документов и без уплаты налогов.

Схему по сбору денег с предпринимателей одного из новосибирских ТЦ и выводу их за рубеж выявили сотрудники регионального УФСБ. Организатором стал «получивший российское гражданство иностранец» 1979 года рождения, сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Схема позволяла предпринимателям рассчитываться с заграничными поставщиками без предоставления в банковские учреждения документов и уплаты налогов с операций. Граждане получали проценты с оказания услуг за переводы. Вывод денег и обналичивание осуществлялось через подставных физических лиц. Ежедневно с предпринимателей собиралось более пяти миллионов рублей», — добавили силовики.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 172 У К России (незаконная банковская деятельность). Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению иных участников противоправной деятельности.