Росфинмониторинг потребовал от банков отделять параллельный импорт от серых схем

Росфинмониторинг довел до банков рекомендации, как оценивать риски параллельного импорта, пишет РБК со ссылкой на представителя службы. Банки должны разделять разрешенный ввоз в Россию товаров из «недружественных» государств через третьи страны от серых схем. В чем заключаются рекомендации, банки не раскрывают.

Параллельный импорт в финансовой отчетности похож на распространенную схему вывода средств авансированием или через страны Таможенного союза, указывает издание. В такой схеме российская компания перечисляет предоплату иностранному контрагенту, но сам товар не ввозится, либо поставляется товар намного дешевле указанного в документах.

В 2021 году за счет таких схем из России перечислили 32 млрд рублей, или 74% от всего объема выведенных средств в результате сомнительных операций.

Фактически установить законность сделки можно только с помощью тщательного анализа документов банками, что повысит нагрузку на компании, пытающиеся легально наладить новые каналы поставки. «Например, странным должен выглядеть договор, по которому коммерческая компания из Таможенного союза или другого государства, которая имеет оборот $10 тысяч в месяц и занимается продажей продуктов питания, вдруг заключает договор поставки iPhone на сотни тысяч долларов. При этом российский покупатель создан месяц назад, не имеет в штате сотрудников, а средства для оплаты поставки получил в виде займа от учредителя», — цитирует издание адвоката Forward Legal Илью Рыжакова.

• Параллельному импорту применительно к электронике была посвящена технорассылка The Bell. Мы выяснили, почему он не решит всех проблем с поставкой в Россию техники и почему ритейлеры готовятся к возвращению во времена Горбушки.