OCCRP: находящийся под санкциями глава ВТБ Костин может через посредника владеть элитной недвижимостью в Европе

Находящийся под санкциями ЕС и США глава банка ВТБ Андрей Костин может владеть активами в Европе и России на сумму 130 млн долларов. Это следует из материала Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

По данным центра, доверенным лицом банкира является выходец из Канады Эрик Уайт, который владеет цепочкой фирм на Британских Виргинских Островах. Эти компании, как пишет OCCRP, предположительно, использовались для управления активами, связанными с ВТБ и непосредственно Костиным. OCCRP узнал это, изучив документы «Архива Пандоры».

Центр отмечает, что офшорные компании Уайта связаны с российскими франшизам Burger King и KFC, а также Ozon.ru, Fix Price и Hoff.

ВТБ до 2015 года принадлежал отель Tannenhof в австрийских Альпах. Сейчас он принадлежит компаниям, одной из которых — Aktien Enterprises — владеет Уайт. OCCRP образует внимание на то, что установить владельца Aktien Enterprises удалось только после того, как в 2022 году Кипр ввел требование о том, чтобы конечные бенефициары компаний заявляли о себе публично.

OCCRP утверждает, что Костин распоряжался московской недвижимостью через компании Уайта. В частности, речь идет о квартире, подаренной телеведущей Наиле Аскер-заде.

В октябре 2021 года Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал «Архив Пандоры» (The Pandora Papers). В нем собрана информация о владельцах офшорных компаний со всего мира, включая Россию.