В США начали расследование против компании, через которую Абрамович инвестировал $ 8 млрд

Комиссия по ценным бумагам и биржам и ФБР начали расследование в отношении консалтинговой фирмы Concord Management, которая контролировала инвестиции Романа Абрамовича в хедж-фонды на миллиарды долларов, пишет The New York Times со ссылкой на близкие к компании источники.

Детали. Расследование американских властей касается в том числе офшорных компаний, которые могли быть использованы российским миллиардером для инвестиций в американские хедж-фонды и частные фирмы на 8 миллиардов долларов за последние два десятилетия. Комиссия по ценным бумагам и ФБР изучают потоки денег через компании, зарегистрированные в том числе на Британских Виргинских островах и острове Джерси.

• По данным NYT, Комиссия по ценным бумагам и ФБР уже начали опрашивать представителей Concord. Издание отмечает, что спецслужбы ведут расследования независимо друг от друга. Оба расследования нацелены в том числе на определение того, пыталась ли компания скрыть участие в инвестициях Абрамовича.
• Из-за того, что инвестиции Абрамовича проходили через цепочки офшорных организаций, неясно, сколько фондов и компаний знали, что Concord представляет его интересы. При этом представители отрасли утверждают, что в последние годы связь Concord с российским миллиардером «стала более известна» на Уолл-стрит.

Контекст. Компания Concord Management была создана в 1999 году, она занималась выбором хедж-фондов и компаний для инвестиций офшорных компаний, связанных с Абрамовичем, писала NYT в начале марта. Расследование американских спецслужб в отношении фирмы началось вскоре после публикации газеты.

• После начала войны в Украине против Абрамовича ввели санкции Великобритания и Евросоюз. США ограничения в отношении Абрамовича не ввели. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что не вводить санкции против Абрамовича Джо Байдена просил Владимир Зеленский из-за участия миллиардера в переговорах между Киевом и Москвой. При этом в США в мае выдали ордер на арест самолетов Абрамовича.
• В апреле остров Джерси сообщил о заморозке активов Абрамовича на 7 миллиардов долларов — примерно половину состояния россиянина. Также часть активов миллиардера была заморожена в Великобритании, остальное имущество в стране, в том числе футбольный клуб «Челси», он вынужден был продать. По данным Bloomberg, общая стоимость британских активов Абрамовича составляла 4,8 миллиарда долларов США.