Бывший офицер ФБР помог Дерипаске обнаружить в даркнете полмиллиарда долларов

Российский миллиардер Олег Дерипаска нанял бывшего главу контрразведки нью-йоркского офиса ФБР Чарльза Макгонигала, чтобы тот нашел в даркнете активы одного из российских «олигархов». Это следует из обвинительного заключения бывшему главе нью-йоркской контразведки. Американская прокуратура подозревает его в нарушении санкций и отмывании денег.

Детали. Как следует из обвинительного заключения, Макгонигал с 2016 возглавлял конрразведку в нью-йоркском офисе ФБР и на этой должности участвовал в секретных расследованиях в отношении российских олигархов, в том числе Дерипаски. В частности, он имел доступ к секретному списку бизнесменов, которых могли включить в санкционные списки из-за связей с Кремлем.

• В 2018 году Сергей Шестаков, бывший советский и российский дипломат, который после отставки в 1993 году работал переводчиком в американском суде, познакомил Макгонигала, тогда еще работавшего в ФБР, с сотрудником Дерипаски, называнным в обвинительном заключении «Агентом-1». «Агент-1» — тоже бывший сотрудник российского МИД, которого в СМИ называли сотрудником российских спецслужб.
• Весной или летом 2018 года Шестаков попросил Макгонигала помочь «Агенту-1» устроить дочь на практику в нью-йоркскую полицию. Сотрудник ФБР попросил своего знакомого помочь, сказав, что отец девушки интересен ему «по ряду причин». Макгонигал также предупредил своего подчиненного в ФБР, что якобы хотел завербовать «Агента-1», который мог быть сотрудником спецслужб. В итоге дочь россиянина получила «вип-подход» в полиции. Сержант полиции, который собеседовал девушку, позже докладывал руководству и в ФБР, что дочь «Агента-1» говорила о «необычно близких» отношениях с «агентом ФБР», который предоставлял ей доступ к секретным документам.
• В 2019 году Макгонигал ушел в отставку из ФБР. После этого бывший офицер и Шестаков представили «Агента-1» сотрудникам международной юридической фирмы, которую российский миллиардер хотел нанять для обжалования санкций. В ходе переговоров Макгонигал летал на встречи с Дерипаской в Лондон и Вену. В переписке фигуранты дела не называли миллиардера по имени, используя вместо этого выражения «наш друг из Вены», «клиент из Вены», «человек (the individual)». По итогам переговоров Дерипаска подписал с юридической фирмой договор, который не нарушал санкции. Макгонигал остался работать в организации по делу миллиардера как консультант и расследователь. Бывший сотрудник получал от Дерипаски 25 тысяч долларов в месяц, которые проходили через юридическую фирму и компанию Шестакова. Работа по обжалованию санкций прекратилась после начала пандемии в марте 2020 года.
• Весной 2021 года «Агент-1» начал переговоры с Макгонигалом и Шестаковым о возможности работы непосредственно на Дерипаску. В переписке миллиардера снова называли фразами вроде «большой парень», «клиент» и «вы знаете кто». Дерипаска хотел нанять Макгонигала и Шестакова, чтобы они провели частное расследование в отношении другого российского бизнесмена, который в обвинительном заключении называется «Олигархом-2». В первую очередь миллиардер хотел знать о связи «Олигарха-2» с одной из российских корпораций, контроль над которой хотел получить сам Дерипаска. Также миллиардер хотел узнать о наличии у конкурента активов за пределами России и второго гражданства.
• В августе 2021 года Макгонигал, Шестаков и «Агент-1» подписали контракт. Согласно документу, деньги шли Макгонигалу и Шестакову от зарегистрированной на Кипре корпорации через компанию в Нью-Джерси, зарегистрированную на «друга» бывшего офицера ФБР. Они должны были получать более 41 тысячи долларов в месяц и еще более 51 тысячи долларов после подписания договора. У обвинения есть подтверждение перевода аванса и еще четырех ежемесячных переводов с августа по ноябрь 2021 года.
• В обвинении подчеркивается, что Макгонигал начал участвовать в деятельности компании из Нью-Джерси, через которую он получал деньги от Дерипаски, еще во время работы в ФБР. Макгонигал однажды признался Шестакову, что не сказал «другу» о получении денег через его организацию, а Шестаков подделал его подпись для контракта. Когда «друг» спросил у Макгонигала, почему через его фирму начали идти платежи из российского банка, бывший офицер сказал, что занимается «легальной» работой для «богатого русского парня».
• В октябре 2021 года подрядчик Макгонигала сообщил бывшему фэбээровцу, что нашел в дарк-вэбе данные о наличии скрытых активов на 500 миллионов долларов у конкурента Дерипаски, а также другую информацию, которая может заинтересовать миллиардера.
• Работа Макгонигала с Дерипаской закончилась в ноябре 2021 года, когда агенты ФБР пришли с обыском к обвиняемым. В обвинении отмечается, что незадолго до обысков Шестаков встречался в ресторане на Манхэттене с агентами ФБР и в ходе беседы пытался скрыть детали об отношениях с Макгонигалом и «Агентом-1», в том числе заявив, что никогда не вел бизнеса с сотрудником Дерипаски.

Контекст. Санкции против Дерипаски Вашингтон ввел в 2018 году в рамках пакета ограничений из-за вмешательства в выборы в США 2016 года. В сентябре Дерипаске в США предъявили обвинения в обходе от санкций.В обвинении говорилось, что миллиардер в том числе использовал имя Олег Мухамедшин.