Швейцарская прокуратура: деньги на швейцарских счетах виолончелиста Ролдугина могли принадлежать Владимиру Путину

Прокуратура Швейцарии предъявила обвинение главе швейцарской дочки «Газпромбанка» и еще трем сотрудникам банка, пишет издание Tages-Anzeiger. Оно связано со счетами офшорных компаний, бенефициаром которых был друг Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин.

О счетах Ролдугина стало известно после публикации «Панамских документов» — международного расследования, основанного на утечке документов юридической компании Mossack Fonseca.

Прокуратура считает, что в 2014 году сотрудники дочки «Газпромбанка» открыли два счета, на которые вплоть до 2016 года поступали деньги от представителей «российской элиты». Речь идет примерно о 50 млн швейцарских франков (около 53,5 млн долларов). Швейцарское правосудие занимается только двумя счетами. Авторы расследования выяснили, что всего через счета Ролдугина за несколько лет прошло не менее 2 млрд долларов.

В тексте обвинения упоминается Владимир Путин. В нем сказано, что при официальном годовом доходе в 100 тысяч франков (около 8 млн рублей) у Путина есть значительные активы, которыми управляют близкие к нему люди. Ролдугина прокуратура считает подставным лицом для Путина и его окружения.

Сотрудники дочки «Газпромбанка» обвиняются в том, что они помогли скрыть происхождение средств на счетах, связанных с Ролдугиным. Прокуратура перечислила причины, по которым работники банка должны были понять, что деньги на самом деле не принадлежат Ролдугину:

Ролдугин — обычный музыкант. В обвинении говорится, что в документах об открытии счета не было указано, какой предпринимательской деятельностью занимался Ролдугин. Поэтому деньги не могли принадлежать ему. В «клиентском профиле» Ролдугина было указано, что у него был «прямой доступ к близкому кругу российского президента».

Ролдугину не могли принадлежать такие крупные активы. При открытии счета было указано, что туда будут поступать дивиденды по акциям «крупного российского медиа-конгломерата» (вероятно, речь идет о Video International). Однако очевидно, что приобрести такую долю компании Ролдугин не мог. Обвинение ссылается на интервью Ролдугина The New York Times, где он говорил, что не является бизнесменом и не владеет миллионами. Прокуратура считает, что при должной проверке сотрудники банка должны были знать об этом.

Счетами управлял банк «Россия», который называют «банком друзей Путина». Обвинение считает, что банк «Россия» связан почти со всеми переводами на упомянутые счета. Открытие счета также проходило при участии «России»: все указанные в контактных данных адреса электронной почты принадлежат этому банку.

Счета принадлежали офшорным компаниям и использовались, в частности, как транзитные. Одно это должно было заставить сотрудников банка провести тщательную проверку, считают в швейцарской прокуратуре.

В октябре 2022 года «Газпромбанк» объявил о прекращении деятельности в Швейцарии.

Судебное заседание по делу пройдет в Цюрихе 8 марта. Все обвиняемые отрицают свою вину.