В Швейцарии начнется суд над банкирами, позволившими другу Путина вывести из России миллионы долларов

Перед судом в Швейцарии предстанут банкиры, которые в 2014 помогли открыть счета близкому другу Путина, музыканту Сергею Ролдугину. Обвинение считает, что финансисты сделали недостаточно, чтобы установить, кто на самом деле стоит за миллионами швейцарских франков, которые Ролдугин вывел из России на открытые счета.

Детали. Всего по делу проходит четверо банкиров дочерней фирмы «Газпромбанка» — трое россиян, работавших в Цюрихе, и один швейцарец.

• Как указано в обвинительном заключении, таких людей, как Ролдугин, используют в качестве «подставных лиц», чтобы скрыть истинных владельцев активов. Обвинение настаивает на том, что банкиры не провели надлежащие проверки, чтобы установить происхождение денег.
• В Швейцарии банки обязаны отклонять или прекращать деловые отношения, если возникают сомнения в личности договаривающейся стороны. В документах банка в качестве источника дохода Ролдугина указана только его профессиональная деятельность как музыканта, что делает неправдоподобным получение дохода в миллионы франков. Счета Ролдугина были закрыты в 2016 году.
• Прокуратура не называет, кому могут принадлежать деньги, но обращает внимание на близость музыканта к Путину. «На момент открытия счета в различных публикациях сообщалось…. что Сергей Ролдугин был близким другом президента России Владимира Путина и крестным отцом его дочери», — говорится в обвинительном заключении. В документе также обращают внимание на то, что при скромном официальном доходе российского президента чуть более 100 000 швейцарских франков он владеет «огромными активами, которыми распоряжаются близкие ему лица».
• Ранее Кремль отрицал, что деньги на счетах Ролдугина могут быть связаны с российским президентом.
• Финансисты будут на процессе отрицать выдвинутые против них обвинения, сказал юрист одного из банкиров. По швейцарским законам им фамилии не могут быть оглашены в СМИ.

Контекст. Об офшорах Ролдугина стало известно из «Панамских документов» — одной из крупнейших утечек корпоративной информации в истории.

• Сейчас Ролдугин находится под санкциями США, ЕС, Канады, Великобритании, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Украины и Швейцарии.