Россияне могли использовать британские фиктивные компании для отмывания доходов от войны

Граждане России могли воспользоваться тем, что британские власти редко проверяют бизнес, чтобы легализовать незаконные доходы, связанные с войной в Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Детали. Британские правоохранительные органы выявили большое количество компаний-пустышек, зарегистрированных в Великобритании гражданами из других стран в последние годы, вероятно, для отмывания денег или уклонения от налогов. Сотни из этих фирм указывают граждан России в качестве своих руководителей. Некоторые контролируемые Россией компании пытаются использовать войну на Украине для получения финансовой выгоды.

• Одна из компаний с тремя руководителями из России зарегистрирована в Лондоне и указана в судоходных реестрах как владелец сухогруза, перевозящего зерно. По данным Bloomberg, это судно подозревается в незаконной транспортировке зерна из Украины и нарушении международных санкций. В последние месяцы судно неоднократно перемещалось по Черному морю, показывают публичные данные.
• Европейский союз обсуждал внесение фирмы в свой последний санкционный пакет, но она не вошла в финальный вариант списка, свидетельствуют документы, с которыми ознакомился Bloomberg.
• По одному адресу с этой компанией в Лондоне российскими гражданами зарегистрированы несколько фирм, не ведущих бизнеса в Великобритании, свидетельствует британский реестр. Владелец одной из компаний — сотрудник министерства внутренних дел России, проживающий в Москве.
• «Мы знаем о неправильном использовании реестра компаний для поддержки незаконной деятельности», — заявил пресс-секретарь Регистрационной палаты Великобритании, добавив, что ведомство сотрудничает с правоохранительными органами.
• Эксперт по финансовым преступлениям Оливер Буллоу заявил, что Великобританию для регистрации фиктивных компаний выбирают в том числе из-за дешевизны регистрации фирмы и малого количества проверок информации. Он добавил, что владельцы таких компаний используют счета либо в британских цифровых банках, либо в зарубежных организациях для отмывания денег.
• Человек, знакомый с расследованиями британских правоохранительных органов, сказал, что владельцы таких фирм используют британские компании для перемещения больших сумм денег в страну и хранения их в течение нескольких лет. Эти деньги либо выводятся из Великобритании до того, как о них надо отчитываться в Регистрационной палате, либо легализуются по поддельным документам.

Контекст. После вторжения России в Украину в Великобритании были ужесточены антикоррупционные правила. В частности, в прошлом году власти страны обязали владеющие недвижимостью в Великобритании офшоры раскрывать своих бенефициарных владельцев.