OCCRP: Владелец «Царьград-ТВ» Константин Малофеев несколько лет обходил санкции с помощью кипрской компании

«Православный олигарх» Константин Малофеев продолжал пользоваться счетами своих офшорных компаний в течение трех лет после того, как против него были введены санкции США и Евросоюза. Этому факту посвящен отчет Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). Организация ссылается на документы, которые удалось получить группе журналистов Distributed Denial of Secrets.

С помощью кипрской юридической компании MeritServus Малофеев переводил десятки миллионов долларов на счета своих офшоров. Первый из них, Tinello Investments Limited, он зарегистрировал в 2005 году, доверив управление им MeritServus. Олигарх оставался выгодоприобретателем этой компании, хотя его имя не упоминалось в ее документах. При этом MeritServus платила Малофееву дивиденды с ценных бумаг, находящихся во владении Tinello, и переводила олигарху акции по запросу.

Tinello использовалась Малофеевым для проведения финансовых операций с другими его компаниями. В их числе упоминается фонд Marshall Capital, который вкладывал средства в государственную компанию «Ростелеком».

Санкции против Малофеева были введены в 2014 году после обвинения в поддержке сепаратизма в Украине. С ним связывали Александра Бородая и Игоря Стрелкова — людей, которые занимали высокие посты в руководстве «ДНР». Его Фонд Святителя Василия Великого помогал казакам, воевавшим против Украины.

MeritServus продолжала сотрудничать с Малофеевым до 2017 года. Благодаря этому сотрудничеству олигарх с помощью офшоров финансировал в том числе и свой пропагандистский канал «Царьград ТВ». Например, известно, что Tinello выдала в 2015 году два кредита на сумму $17 и $3,6 млн группе компаний Малофеева «Царьград».

Только в 2017 году MeritServus, согласно внутреннему документу компании, обеспокоилась фигурой своего российского клиента. В тексте отмечается «чрезмерный уровень скрытности» Малофеева и непредоставление обоснований ни для одной из совершенных транзакций. После этого компания прекратила отношения с олигархом.

По словам юристов MeritServus, которые приводит The Guardian, это было сделано сразу после того, как в компании узнали, что Малофеев находится под санкциями. До этого им якобы не было известно об этом факте.

В феврале американский суд выдал прокуратуре разрешение на конфискацию $5,4 млн, которые принадлежали Малофееву и теперь будут переданы Украине. Это стало результатом работы группы KleptoCapture при Минюсте США, которая отслеживает, как соблюдаются санкции, введенные странами Запада после того, как Россия развязала войну против Украины.