Оригинал материала
Миллиарды из ниоткуда. Как устроен теневой финансовый рынок Чечни
Из десяти крупнейших компаний Чечни по выручке в 2023 году шесть – в стадии ликвидации: у фирм с многомиллиардными оборотами отсутствуют сайты и страницы в соцсетях, а учредителями и директорами числятся абсолютно непубличные уроженцы республики. Редакция Кавказ.Реалии поговорила с одним из участников обналичивания бюджетных средств в регионе.
О популярной схеме "обнала", связанной приближенными главы Чечни Рамзана Кадырова, говорилось в недавно вышедшем расследовании "Проекта". О том, как незаконная схема используется фондом Ахмата Кадырова и почему именно через нее проводится оплата участвующим в войне против Украины "добровольцам", редакции Кавказ.Реалии рассказал один из бывших "обнальщиков", ранее работавший в банковской сфере республики. Нам известны его данные, для соблюдения анонимности некоторые подробности опущены.
Необъяснимый рост
Руслан М. (имя изменено. – Прим. ред.) работал в одной из таких компаний и еженедельно занимался обналичиванием крупных сумм – порядка 100–150 млн рублей: "Если придете в банк с просьбой снять такие деньги со счета компании, вам откажут, потому что их нужно предварительно заказывать. Поэтому обнальщики договариваются с конкретными сотрудниками офисов Сбербанка, чтобы те к нужному дню подготовили запрашиваемую наличность".
По его словам, за эту услугу в 2020–2021 годах сотруднику банка платили по 10 тысяч рублей за неделю он мог получить практически вторую зарплату.
"Я работал с компанией "Бенофон". Ее считают "фондовской" – как называют "фондовскими" гостиницы, здания и рестораны в Грозном, фактически принадлежащие фонду Ахмата Кадырова, но оформленные на подставных лиц, – продолжает Руслан. – Руководителем "Бенофона" числился Ибрагим Курманов, но реальным куратором и этой фирмы, и второй – "Орбита" – был Абдул-Керим Эдилов (вице-премьер Чечни и боец ММА, известный как тренер детей Рамзана Кадырова. Умер при неизвестных обстоятельствах в 2021 году. – Прим. ред.)".
ООО "Бенофон" еще недавно занимало третье место в Чечне по выручке, а сейчас находится в стадии ликвидации. Сама компания существует с 2014 года – по словам источника, особый статус организации подчеркнут даже в названии, так как Беной – название тейпа (клана) Кадыровых. Главным видом деятельности ООО указано строительство, помимо этого, в списке более 70 позиций – от розничной торговли и добычи нефти до лесозаготовок и фармацевтики.
В итоге результат вообще приписывают фонду Кадырова
Официальная выручка компании резко выросла в последние годы. Если в 2016 году она составляла 978 тысяч рублей, то в 2020 году уже 3,8 млрд, 2022-м резко увеличилась до 9 млрд, а в прошлом году составила более 40 млрд рублей. Это 17 годовых бюджетов Ачхой-Мартановского района, восемь – Гудермесского района и три с половиной бюджета Грозного. При этом в ООО "Бенофон" официально трудились 22 сотрудника, чья средняя официальная зарплата составляла 17 тысяч рублей в месяц.
Через "Бенофон", по словам источника, происходило обналичивание средств по госзакупкам – за несколько лет компания выиграла более 50 контрактов на 614,8 млрд рублей. Например, первый же выигранный тендер – заказанное в 2020 году Минсельхозом Чечни строительство плотин и дамб на 184 млн, а последние госзакупки (благоустройство пруда в Ачхой-Мартане за почти 100 млн рублей, поставка баннеров и флагов для мэрии Грозного на 13 млн) проведены за месяц до начала ликвидации.
"Стандартная практика в Чечне, когда "Бенофон" выигрывает тендер, а реальные работы проводило какое-то министерство. Так, министерство автомобильных дорог может за счет собственных ресурсов заниматься "в нагрузку" строительством домов, а Минсельхоз – светомузыкального "танцующего" фонтана. В итоге результат вообще приписывают фонду Кадырова", – уточняет собеседник.
Числящийся главой "Бенофонда" Ибрагим Курманов также является учредителем и руководителем ООО "Орбита", упомянутого как "личный кошелек Кадырова" в расследовании "Проекта". Бухгалтерская отчетность этой компании вызывает вопросы: в 2020–2021 годах выручка составляла по 3 млрд рублей, в позапрошлом – уже 8,7 млрд, а в прошлом году выросла почти в четыре раза до 41,3 млрд.
В интернете нет фото учредителя компаний, за год зарабатывающих десятки миллиардов
Основной вид деятельности "Орбиты" – оптовая торговля, а в штате всего три сотрудника со среднемесячной зарплатой в 7556 рублей, следует из сведений фонда оплаты труда и численности персонала организации.
Курманов в 2021–2022 годах также был учредителем и руководителем ООО "Изумруд". В прошлом году фирма увеличила чистую прибыль в 12 раз, получив 4,7 млрд рублей, в ее штате около 20 человек, а о реальной деятельности "Изумруда" в открытых источниках ничего не сообщается. Как ничего не известно и о самом Ибрагиме Курманове – в сети нет фото учредителя компаний, за год зарабатывающих десятки миллиардов рублей.
Резкий рост выручки связан с тем, что через эти фирмы шло обналичивание денег фонда имени Ахмата Кадырова на войну в Украине, указывает источник редакции: "Так шла прокачка денег для "добровольцев", которые фонд и глава Чечни затем приписали себе (например, в августе 2022 года на тот момент председатель парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что глава республики потратил на обеспечение воюющих 20 млрд рублей. – Прим. ред.). Это специально сделано не через фонд, к которому повышенное внимание журналистов, а через остающиеся в тени компании".
Прогнали деньги и "обнулились"
Эти фирмы – не единственные с необъяснимым ростом в последние годы: другие крупнейшие компании республики также показали кратное увеличение выручки. Так, в 2021 году выручка ООО "Центр лесного проектирования" составляла 141 тысячу рублей, 2022 году – 739 млн, а прошлом году уже 22 млрд рублей.
У ООО "Сервис-ТС", основным видом деятельности которого указано строительство, выручка в 2023 году выросла в 25 раз – с почти 600 млн до 16 млрд рублей. В штате компании числятся всего 42 сотрудника.
В топ-10 также вошли ООО "Строймир" – ее выручка поднялась с 6 млн в 2021 году до 10 млрд в 2022-м и почти 13 млрд в прошлом, а также и ООО "Стройуниверсал" с оборотами в почти 9 млрд рублей.
Все эти фирмы с "Бенофоном" и "Орбитой" объединяют несколько закономерностей, например крайне низкая чистая прибыль. Как следует из отчетности, у "Бенофона" с выручкой в 40 млрд и оборотными активами в почти 80 млрд она составила 10 млн рублей, у "Строймир" – всего 1,2 млн, "Орбиты" – 3 млн рублей.
Чечню называли меккой или раем для "обнальщиков"
Следующий объединяющий фактор: все перечисленные компании резко банкротятся. "Центр лесного проектирования" в стадии ликвидации с 22 марта, "Сервис-ТС" с 8 апреля, "Строймир" с 22 апреля, "Бенофон" с 24 апреля, "Орбита" с 3 мая, "Стройуниверсал" с 17 июня. За неполные три месяца о ликвидации объявили шесть из десяти крупнейших по выручке компаний Чечни.
Через "Бенофон" шло обналичивание средств не только для фонда Ахмата Кадырова, но и для любых частных организаций со всей страны, указывает Руслан М., добавляя, что работал по этой схеме с компаниями из Северной Осетии. По его словам, за услугу бизнесмены платили 14–15%, а выступающий в качестве посредника обнальщик получал еще 1% себе.
"У нас была группа в ватсапе, где клиенты подыскивали удобные схемы для вывода средств, там Чечню называли меккой или раем для "обнальщиков", – утверждает он. – Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на пассажиров вечернего рейса Грозный – Москва. Часто они прямо в спортивных сумках вывозят выведенные через грозненское отделение Сбербанка сотни миллионов".
Вопросы без ответов
За пределами Чечни также можно найти компании, которые "прогоняют" большие деньги и затем закрываются, но такие практики уходят в прошлое, комментирует глава антикоррупционной некоммерческой организации "Transparency International – Россия" Илья Шуманов: "В центральной России таких фирм все меньше, бизнесмены стараются использовать более сложные схемы, имитирующие законные операции. Подобные обналичивания – это "красные флаги", которые видны налоговой инспекции, Росфинмониторингу, Счетной палате и ФСБ".
Одно дело, когда бизнес просто получает доход и превращает его в наличность, а другое – когда он связан с бюджетными процессами
Ряд перечисленных организаций получил деньги из госбюджета, а значит – мог использоваться для их обналичивания, подтверждает антикоррупционный эксперт: "Это очень значимый маркер, потому что одно дело, когда бизнес просто получает доход и превращает его в наличность, а другое – когда он связан с бюджетными процессами. Игнорировать такую связь у компаний из республики невозможно".
Одномоментную ликвидацию этих фирм Шуманов называет ярким индикатором их незаконной деятельности: "Эти организации выполнили свои функции и закрылись, но на их месте тут же появятся новые. Через полгода мы увидим других лидеров по выручке, а если посмотрим статистику предыдущих лет, то там также будут другие компании, вероятнее всего, уже ликвидированные. Конечно, подобная практика должна вызывать вопросы у контролирующих органов, но, зная особый статус Кадырова и самой Чечни, мы понимаем, что их не будет".
Чеченский правозащитник Абубакар Янгулбаев отмечает, что с 2015 года в республике ввели одну из самых низких налоговых ставок в стране по упрощенной системе налогообложения: если в целом она составляет 6%, то в Чечне снижена до 1%. В поисковиках легко найти сайты компаний, предлагавших бизнесам "налоговый переезд" в Грозный "под ключ".
"Это одна из причин, почему обналичивание так широко используется в республике. И именно поэтому фирмы с миллиардными оборотами не имеют в штате сотрудников (условие для применения ставки в 1% это до 20 человек в компании. – Прим. ред.). Все это происходит с ведома Кадырова, а местные фирмы порой обкладывают "данью", требуя платить за отсутствие проблем и возможность экономить на налогах", – резюмирует Янгулбаев.
- В июне журналисты сайта "Проект" выпустили расследование, главным героем которого стал Рамзан Кадыров. В материале о его приходе к власти, убийствах противников и соратников, схеме вывода денег через подконтрольные фирмы и подставных лиц и о так называемом гареме – нескольких женах Кадырова, которые родили детей, будучи несовершеннолетними. Сайт Кавказ.Реалии спросил чеченских экспертов, как они восприняли расследование.
- Фонд имени Ахмата Кадырова внесен в санкционный список США на основании "Глобального акта Магнитского". Организацию не раз обвиняли в том, что пожертвования для нее собирают в "добровольно-принудительном" порядке, однако глава Чечни эти обвинения отрицал.
- Активы фонда имени Ахмата Кадырова в 2023 году составили 5,3 млрд рублей – это в несколько раз меньше суммы, которая, как заявляют власти Чечни, была потрачена фондом на войну в Украине. Что не так с отчетностью одной из самых крупных и самых закрытых некоммерческих организаций России, на что она тратит деньги и почему надзорные ведомства не имеют к фонду Кадырова вопросов, разбирался сайт Кавказ.Реалии.
Кавказ.Реалии в Телеграме Читать 
Приложение Кавказ.Реалии для вашего смартфона Установить