Среди инвесторов «Телеграма» нашлись компании, которые торговали сырьем из оккупированной Украины

Павел Дуров запустил «Телеграм» в 2013 году. По его словам, на протяжении нескольких лет он самостоятельно финансировал проект, однако к 2017 году стало очевидно, что мессенджеру не хватает средств на покупку серверов и развитие. Тогда Дурову пришла идея привлечь инвесторов в «Телеграм» через запуск блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и продажу криптовалюты Gram.

Помогите «Важным историям» Мы добываем для вас значимые факты, но без вашей поддержки это скоро станет совсем невозможноПоддержать

Инвесторы «Телеграма»

Дуров собрал на проект TON 1,8 млрд долларов от различных фондов и частных лиц из разных стран мира. Многие из них так или иначе были связаны с Россией: например, среди инвесторов оказались структуры Романа Абрамовича, экс-министра Михаила Абызова, бизнесмена Саида Гуцериева и даже бывшего топ-менеджера Wirecard Яна Марсалека, который сейчас скрывается в России, а до этого, как писал «Инсайдер», много лет сотрудничал с ГРУ.

Павел Дуров подчеркивал, что все инвесторы проходили тщательную процедуру отбора: «Дуров мог себе позволить выбирать и встречаться только с избранными, настолько высок был интерес к его проекту», — писал российский Forbes.

Представитель «Телеграма» также сообщил «Важным историям», что «все инвесторы прошли детальные процедуры KYC/AML (Know Your Customer (KYC) — "знай своего клиента"; Anti-money laundering — "противодействие отмыванию преступных доходов". — Прим. ред.) у ведущих KYC-провайдеров Европы и в европейских банках "Телеграма". Работой с инвесторами занимались специалисты финансового рынка, команда "Телеграма" занималась технической разработкой проекта».

«Важные истории» обнаружили среди этих тщательно отобранных и проверенных инвесторов компании, участвовавшие в схемах вывоза угля и металлов с оккупированных территорий Украины.

«Кошелек» Януковича под крышей АП

После того как Россия в 2014 году де-факто оккупировала часть Юго-Востока Украины, под ее контролем оказались значительные ресурсы Донбасса, прежде всего уголь и металлы. За возможность вывозить эти ресурсы в Россию, а затем продавать за границу началась острая борьба — прежде всего между ставленниками Кремля на оккупированных территориях ДНР и ЛНР.

Одной из жертв этого передела, по версии самих сепаратистов, оказался и бывший глава ДНР Александр Захарченко, погибший в 2018 году в результате взрыва бомбы в донецком кафе. «Полагаю, что без участия людей, связанных, скажем так, с влиятельными российскими кругами, устранить Захарченко было бы невозможно», — говорил в интервью «Московскому комсомольцу» Игорь Гиркин, запустивший в 2014 году маховик войны в Украине со вторжения в Славянск.

Захарченко убили из-за «коммерческих вопросов и контроля над серыми схемами» вывоза ресурсов из Донбасса, полагал Гиркин. Эту же версию выдвинуло и прокремлевское издание Baza в 2020 году, когда опубликовало документы «черной бухгалтерии» Сергея Курченко, который был известен в Украине как «кошелек» Виктора Януковича, а после того как в 2013 году бежал в Россию вслед за своим сюзереном, стал, по сути, монополистом в серых схемах вывоза угля и металлов из Донбасса.

Судя по документам, которые, как утверждала Baza, ей передали люди, служившие с Захарченко, а также силовики из России и ДНР, «схемы Курченко» работали просто. Благодаря протекции со стороны ФСБ и людей из АП, фирмы, подконтрольные Курченко, покупали сырье у донбасских предприятий по грошовой цене, а затем экспортировали его за рубеж, в том числе в Европейский союз. «Важные истории» подтвердили достоверность данных об этих внешнеторговых операциях с помощью таможенных баз.

Среди крупных покупателей угля и металлов, вывезенных Курченко из Донбасса, оказались компании из Нидерландов Stiron B.V. и ME Property Invest. Как удалось выяснить «Важным историям», эти компании взаимосвязаны: ME Property Invest управляла Stiron B.V., однако их структура собственности устроена таким образом, что не позволяет узнать, кто на самом деле ими владеет.

В 2018 году Stiron B.V. вложила около 10 млн евро в TON — столько же в среднем вкладывали другие инвесторы в проект (например, структура Романа Абрамовича). Судя по отчетности, компания получила средства для этих инвестиций в виде целевых займов (деньги могли быть направлены только на покупку токенов) от трех других фирм — двух из Великобритании и одной из Чехии.

Эти компании обладают признаками фиктивности: они оформлены на подставных людей из Украины, не владеют крупными активами, при этом через их счета проходили миллионы евро. Две из них уже ликвидированы, в том числе Commercial Standard Systems из Эдинбурга, которая, по данным Baza, также участвовала в схемах Курченко по вывозу угля из Донбасса.

Запрет и путешествия

В 2019 году Комиссия по ценным бумагам США (SEC) признала токены Gram ценными бумагами и запретила их выпуск в связи с тем, что ее эмитенты не раскрыли информацию о финансовом состоянии, бизнесе и рисках, как того требует закон. Суд обязал Павла Дурова вернуть деньги инвесторам.

В то же время, когда у Павла Дурова возникли проблемы с американским регулятором, он стал активно ездить в Россию, несмотря на то, что до этого несколько раз публично заявлял о том, что не посещает родину из-за давления властей. Всего, по подсчетам «Важных историй», основатель «Телеграма» более 50 раз въезжал в Россию в период с 2015 по 2021 год.

Сразу после одного из таких визитов в Россию в июне 2020 года Дуров подписал мировое соглашение с SEC и обязался вернуть инвесторам 1,2 млрд долларов, а также заплатить штраф почти 20 млн долларов.

Спасибо, что дочитали!Подпишитесь на информационную рассылку. Старая добрая электронная почта вечна, а мессенджеры, видимо, нет

«Все вложенные средства были возвращены инвесторам в соответствии с договорами после того, как "Телеграм" был вынужден прекратить участие в проекте TON», — подтвердил «Важным историям» представитель «Телеграма».

Комментировать имена конкретных инвесторов, в том числе тех, кто был вовлечен в схемы вывоза ресурсов с оккупированных территорий Украины, в «Телеграме» отказались.