СК в Москве возбудил дело против создателей анонимной платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex, задержаны 96 человек

Главное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело против создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Об этом сообщила представитель СК Светлана Петренко.

Расследование ведется по статьям о создании преступного сообщества и участии в нем, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, в 2013 году фигуранты дела создали анонимную платежную систему, криптобиржу и еще 33 онлайн-сервиса для обмена валют и криптовалют, продажи банковских карт и «доставке и приему наличных денежных средств».

Основными клиентами платежной системы и биржи, как пишет СК, были «киберпреступники и хакеры», которые использовали финансовую инфраструктуру «для легализации преступного дохода». Как сказано в пресс-релизе, за 2023 год оборот поступивших на счета сервисов средств составил более 112 млрд рублей, а «преступный доход фигурантов» дела — 3,7 млрд рублей.

По делу провели 148 обысков в 14 регионах, в результате задержали 96 человек. 47news отмечают, что примерно 80 из 148 обысков прошли в Петербурге и Ленобласти — силовики приходили не только к создателям UAPS и Cryptex, но и к тем, кто обналичивал через эти сервисы деньги.

В конце сентября США ввели санкции против Cryptex и ее предполагаемого администратора — россиянина Сергея Иванова. Американский Минфин утверждал, через биржу вывели более 720 млн долларов, полученные при транзакциях сервисами программ-вымогателей и киберпреступников. «Интерфакс» со ссылкой на силовиков пишет, что Иванов, против которого США ввели санкции, также проходит по уголовному делу. Его планируют доставить в Москву.