Оригинал материала
После расследования The Insider прокуратура Испании начала проверку производителя взрывчатки Maxam
Прокуратура Испании возбудила производство в отношении транснациональной корпорации Maxam после публикации расследования The Insider о том, как ее российские филиалы продолжили выпуск взрывчатки после начала войны России с Украиной. Заявление написали антивоенные активисты из La Asociación de Rusos Libres («Ассоциации свободных россиян»). В расследовании подробно рассказывается, как несмотря на санкционный режим и ограничения, дочерние компании Maxam поставляли в Россию продукцию, связанную с оборонной промышленностью, и перечисляли многомиллионные выплаты в пользу испанской «матери».
Что в расследовании
Испанская компания Maxam является одним из крупнейших мировых производителей взрывчатых веществ. Корпорация работала в России с 1999 года через четыре филиала: «Максам Русия», «ВСИ», «ИМС» и «ЮИИ-Сибирь» в Красноярском крае. Эти дочерние предприятия не работали напрямую с оборонным сектором, но были включены в технологические цепочки производства оружия. Например, выпущенное Maxam взрывчатое вещество «Риофлекс» использует Горевский ГОК для добычи цинка и свинца, которые широко используются военной промышленностью.
По европейскому законодательству материнская компания не несет ответственности за работу российских филиалов. Но ряд признаков говорит о том, что испанский производитель не просто сохранял права собственника, но и принимал прямое участие в работе дочерних структур. Одним из таких признаков является регистрация интеллектуальной собственности. 24 апреля 2023 года «Максам Русия» подала заявку на регистрацию промышленного миксера для производства взрывчатых составов. Авторами этого устройства были указаны двое испанских сотрудников Maxam: Ракель Виванко Гонсалес и Фернандо Беития Гомес Сегура. Кроме того, испанская корпорация получала финансовую выгоду от работы российских филиалов. В 2023 году «ЮИИ-Сибирь» израсходовала 40 млн рублей на выплату дивидендов в пользу своего собственника — MaxamCorp International S.A.
Новые доказательства испанского участия
Уже после выхода публикации The Insider обнаружил признаки еще одного, более крупного платежа. В марте 2023 года MaxamСorp International, S.L. одобрила сделку по уступке прав требования (цессии) между вышеуказанной «дочкой» «ЮИИ-Сибирь» и компанией «ЕвроХим» — крупным производителем азотных удобрений, который в том числе работает с оборонными заводами. В рамках этой сделки «ЮИИ-Сибирь», которая поставляла взрывчатые вещества «ЕвроХиму», передала право требования оплаты за поставленный товар своей материнской компании. В результате «ЕвроХим» должен был выплатить долг в размере 862,8 млн рублей непосредственно MaxamСorp International, а последняя, в свою очередь, стала должником «ЮИИ-Сибирь».
Таким образом испанская компания получила право требования долга от «ЕвроХима» за поставленную ему взрывчатку на сумму €10,4 млн (по курсу ЦБ на дату сделки). Из бухгалтерской отчетности «ЮИИ-Сибирь» нельзя сделать вывод, был ли проведен этот платеж, но компания создала резерв под сомнительные долги на идентичную сумму в 862,8 млн рублей. Такая формулировка в бухгалтерской отчетности используется, когда компания не прогнозирует погашение задолженности, то есть «ЮИИ-Сибирь» не планировала получить от MaxamСorp International оплату долга.
Наиболее вероятно, такая схема была использована, чтобы обойти запрет на выплату дивидендов испанским бенефициарам. При этом можно достоверно утверждать, что испанская компания намеревалась получить прибыль от производства взрывчатки в России.