All Exclusive: В Испании задержан сын замглавы «Ростеха» Артякова, его обвиняют в отмывании денег, украденных по «схеме Магнитского»
10 июля в Жироне (Испания) был задержан сын вице-президента «Ростеха» Дмитрий Артяков, которого правоохранительные органы королевства подозревают в отмывании денег, украденных с помощью махинаций по возврату налогов из бюджета России по схеме, разоблаченной Сергеем Магнитским. О задержании Артякова Telegram-каналу All Exclusive стало известно из источника в правоохранительных органах Испании. В настоящий момент проходят обыски в его испанской недвижимости и другие следственные действия.
Дмитрий Артяков – сын бывшего губернатора Самарской области, вице-президента «Ростеха». С 2022 года в связи с войной России против Украины находится под санкциями Украины, США и Канады, но не ЕС, что, по-видимому, позволяло ему беспрепятственно находиться в Жироне.
Согласно обвинительному заключению Специальной антикоррупционной прокуратуры Испании, с которым ознакомился All Exclusive, бабушка Дмитрия Артякова Анна Курепина, фигурирующая в документе как резидент Испании Анна Курепина Руэда, в ходе нескольких цепочек транзакций в подозрительных банках, среди которых эстонские, украинские, молдавские и литовские банки, получила прямо на свой счет в банке Caixa Girona 12,7 млн евро, оформленных как «заем». Она приобрела на них недвижимость в Испании и переписала ее на своего внука, заявив, что тот заплатил за них в России на российский счет. Однако «никаких признаков возврата займа» испанская прокуратура не увидела и поэтому считает эти деньги связанными с «ОПГ Клюева», укравшей $230 млн из бюджета России. См. «Закон Магнитского».
В обвинительном заключении говорится:
«В период с 10 апреля 2008 года по 29 октября 2009 года компания Delco Networks, S.A. перевела 12 720 000 евро 25 платежами из Ukio Bankas на счет № ES23 2030 0013 0335 0051 1964 г-жи Анны Курепиной, открытый в банке Caixa de Girona. Это же лицо предположительно получило 400 000 евро от компании Dino Capital, S.A., зарегистрированной в Панаме. В обоих случаях компаниями управляет „Тройка Диалог“. Обе компании базируются в налоговых офшорах: Delco Network на Британских Виргинских островах и Dino в Панаме. Платежи г-жи Курепиной по этим займам не были подтверждены. Эти же две компании, Delco и Dino, перевели крупные суммы денег компаниям, принадлежащим Сергею Ролдугину».
Расследование было возбуждено после нескольких обращений юриста фонда Hermitage Capital к генеральному прокурору Испании.
В испанском обвинительном заключении, датированном 2019 годом, указано, что часть денег, украденных по «схеме, разоблаченной Магнитским», поступила на оффшор Сергея Ролдугина. Впервые об этом стало известно из расследования OCCRP в 2016 году.
Сергея Магнитского (впоследствии погибшего в Бутырке) посадили и подвергли пыткам после того, как без упоминания его имени, но по его материалам было написано первое расследование в Business Week, озаглавленное «Подозрительные иски поданы против российских инвестиционных компаний». В нем говорилось, что иски, по всей видимости, являются попыткой получить миллионы долларов в виде возмещения налогов, выплаченных компаниям, которые были связаны с Hermitage Capital и «Ренессанс Капитал». С офисом Браудера тогда же связался Игорь Сагирян как теневой «решала проблем». Сагирян занимался открытием первого иностранного банка в «бандитском Петербурге» в начале 90-х при мэре Собчаке и вице-мэре Путине. В 2000-е он был на руководящих должностях в «Ренессанс Капитале» и «Тройка Диалоге». Объяснения Сагиряна публиковал The Insider.
В фильме «Неприкасаемые» утверждается, что Игорь Сагирян в 2008 году находился в Дубае вместе с налоговой чиновницей Ольгой Степановой и ее на тот момент мужем Владленом Степановым. Бывший партнер Степанова Александр Перепеличный передал в Hermitage данные о счетах Credit Suisse Владлена Степанова, на которые, как предполагается, поступила часть похищенных средств. Позже Александр Перепеличный погиб при странных обстоятельствах. В России Перепеличного преследовали в суде партнеры Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового по непрозрачному финансовому бизнесу. Андрей Луговой известен не только как признанный британским судом и ЕСПЧ убийца Александра Литвиненко. После аннексии Крыма он был занят открытием Генбанка в Крыму вместе с бандитами Двоскиным и Тюриком (официально его доля была оформлена на брата).