Российская криптобиржа для обхода санкций Garantex продолжила работать под новыми названиями и разрослась в децентрализованную сеть, выяснили в «Трансперенси Интернешнл — Россия»
Криптобиржа Garantex, которую использовали для обхода антироссийских санкций, разрослась в децентрализованную систему отмывания денег, выяснили в «Трансперенси Интернешнл — Россия». Сейчас структуры Garantex продолжают действовать в ОАЭ, Бразилии, Кыргызстане, Испании, Таиланде, Грузии, Гонконге и России.
Внутри России финансовые потоки обслуживает Exved — формально независимый «чистый» платежный сервис. Компанию основал Сергей Менделеев, ключевой архитектор инфраструктуры Garantex. Организация работает в «Москва-сити» и называет себя «первой биржей для импортеров и экспортеров». На практике же это офшорный «криптоландромат»: через сеть агентов российские пользователи могут выводить деньги за границу по схеме, исключающей любые следы криптовалютных сделок в российских банках.
Расследователи связались с Exved через «Телеграм», выдав себя за несуществующего гонконгского экспортера электроники. Им предложили такую схему: российские клиенты переводят рубли зарегистрированной в Гонконге компании Feilian Company Limited на счет в российском «Альфа-банке», а гонконгская Feilian конвертирует средства и отправляет их со своего иностранного счета экспортеру — в долларах, юанях или USDT.
Представитель обменника сказал расследователям, что российскую часть перевода банки видят как поступление на счет иностранной компании. Зарубежная же часть проходит отдельно — без упоминания России или рублей — через офшорные счета в Гонконге, Дубае или Таиланде. Экспортеров просят скрывать любые следы связи с Россией. Агенты предупреждают, что в противном случае банки могут отказать в платежах и внести компанию в черный список.
Представители компании не стали прямо отвечать на вопросы расследователей о том, можно ли с их помощью ввести в Россию товары двойного назначения, но из их слов следует, что компания и ее посредники регулярно содействуют торговле товарами двойного назначения, обходя банковский контроль и таможенный надзор.
«У нас есть масса клиентов, российских импортеров, которые импортируют из Китая, Гонконга и Тайваня товары двойного назначения. Будь то телекоммуникации, микропроцессоры... Опыт многомиллионный, годовой и так далее», — заявила расследователям Татьяна, специалист по комплаенсу.
Криптокошелек, который сотрудники обменника предоставили для тестовой транзакции, связан с кошельком Garantex Europe, фигурировавшим в санкционных списках США и Европы. Так расследователи смогли подтвердить, что Exved — это та же сеть.
Всю свою работу Exved ведут в «Телеграме»: там они привлекают клиентов, заключают договора, меняются адресами кошельков. По такой же схеме работают и проекты Sprintex и ABCEX, они тоже связаны с Exved: используют общие контакты и боты, зарегистрированы по одним и тем же адресам в «Москва-сити». Всего в «Москва-сити» действуют около 20 подобных обменников.
За рубежом Garantex после введения санкций стал действовать под брендом MKAN Coin. Сначала он появился в Дубае, потом в Бразилии, Киргизии, Испании, Таиланде и Грузии. Он использует инфраструктуру, персонал, боты и модели поведения Garantex.
Еще один зарубежный бренд, связанный с биржей, — Indefiti, структуры которого появились в Бразилии и Испании. Они походят на проект InDeFi SmartBank — это партнер Exved в сфере децентрализованных финансов (DeFi), основанный Сергеем Менделеевым совместно с Александром Лебедевым (экс-офицером КГБ и СВР). Indefiti и InDeFi SmartBank объединяет общая цель — создание децентрализованной небанковской финансовой инфраструктуры, обходящей традиционный финансовый надзор. Indefiti Brazil и MKAN Coin также связаны между собой через общих участников.
Еще на блокчейне действует криптобиржа Grinex — ребрендинг Garantex, куда перенесли пользовательские балансы. К апрелю 2025 года через Grinex прошло более 41,7 млн USDT.
Garantex находилась под санкциями США с 2022 года, но прекратить ее существование под старым брендом удалось только весной 2025 года. Тогда силовики на трех континентах провели скоординированную операцию против криптобиржи. Они смогли заблокировать главные домены, изъять серверы и задержать некоторых фигурантов. Среди них — системный администратор биржи Алексей Бесчоков (Бещеков), которого арестовали в Индии. На прошлой неделе Baza, Shot и ВЧК-ОГПУ сообщили, что он погиб в тюрьме в ожидании экстрадиции в США.
Один из основателей биржи, Александр Мира Серда, избежал ареста и продолжил работу из ОАЭ. Их обоих обвинили в сговоре для незаконной передачи средств и отмывания денег.
В августе 2025 года Минфин США (OFAC) внес в санкционные списки преемников Garantex — Grinex, Exved, InDeFi Bank, а также руководителей биржи — Сергея Менделеева, Александра Мира Серду и Павла Каравацкого. Однако структуры продолжают функционировать.