Преемники Garantex: от биржи к мессенджеру

«Трансперенси Интернешнл — Россия публикует расследование о том, как преемники Garantex сохранили ядро экосистемы после санкций и перешли к распределённой архитектуре под новыми вывесками — прежде всего Exved и Grinex. Мы показываем, что сохраняются роли, кошельковые кластеры и маршруты переводов, а меняются лишь вывески и оболочка.

Почему это важно? Потому что такая сеть маскирует криптотранзакции под рублёвые «агентские» платежи, уводит расчёты в офшорные звенья и выстраивает операционку в Telegram — это одновременно облегчает вывод капитала и подрывает экспортный контроль, включая поставки товаров двойного назначения (микроэлектроника и телеком-оборудование). В отдельном контуре мы фиксируем обороты стейблкоина на миллиарды долларов; за несколько месяцев объём транзакций достиг $9,3 млрд.

«Каждый раз, когда регуляторы отсекают одну “голову” этой криптогидры, на её месте появляется новая, под другим именем. Наши выводы показывают: Garantex не исчез; он перестроился в распределённую систему, которая прячет криптооперации за агентскими договорами, офшорными звеньями и процессами, выстроенными в Telegram», — подчёркивает автор расследования Кристине Багдасарян.

В материале раскрываются ключевые звенья этой архитектуры и её география, включающая Россию и зарубежные юрисдикции, а также показываются «мосты» между преемниками Garantex. Отдельные эпизоды указывают на европейские следы фигурантов и уязвимости комплаенса, которые позволяют сети долго оставаться «под радаром».

«Такая архитектура не просто облегчает вывод капитала — она подрывает экспортный контроль, тихо финансируя товары двойного назначения, — добавляет Багдасарян. — Мы призываем перейти от точечных мер против вывесок к надзору по типовым моделям и действовать согласованно и быстро».

После каждой зачистки появляется новая «голова» — и это будет продолжаться, пока меры остаются точечными. Мы призываем перейти к системному режиму: межведомственной координации ЕС/Великобритании/США, маркировке «агентских» трассировок в платёжах и приоритетному мониторингу кошельковых кластеров, связанных с преемниками Garantex.

Полный разбор ситуации с Garantex — у нас на сайте.