Как Россия помогает Северной Корее обходить санкции
В 2024 году Россия могла поставить в КНДР более 1,5 млн баррелей нефтепродуктов. Для оплаты сделки Москва и Пхеньян создали несколько тайных платежных каналов. Совместное расследование «Важных историй», Open Source Centre и OCCRP
Дальневосточный терминал
В районе порта Восточный в бухте Врангеля залива Находка расположен неприметный нефтеналивной терминал. К нему, огибая бухту, подходит железная дорога — по ней к терминалу стекаются составы, заполненные топливом.
7 марта 2024 года сюда причалил северокорейский танкер Paek Yang San 1. Это было крайне необычно — для танкера под флагом КНДР открыто зайти в российский порт. Paek Yang San 1 заполнили нефтепродуктами, и вскоре он отчалил обратно в Северную Корею.
Рейс Paek Yang San 1 положил начало большой операции по экспорту нефтепродуктов из России в КНДР. В течение следующего года через порт Восточный и его нефтеналивной терминал могло пройти до 1,3 млн барр. нефтепродуктов, предназначенных Пхеньяну.
1,3 млн барр. — небольшой объем для России, которая за одни сутки добывает в семь раз больше. Однако для КНДР это много. Из-за ядерных и ракетных испытаний против Пхеньяна в 2016–2017 годах были введены жесткие санкции ООН. Стране запретили закупать более 500 тыс. барр. нефтепродуктов в год.
Россия тогда поддержала введение санкций против Северной Кореи; Москва настаивает, что и сейчас полностью соблюдает санкции. В 2023 году Россия отчиталась в ООН о поставках в КНДР чуть более 105 тыс. баррелей, в 2024-м — 15,3 тыс.
Однако в марте 2024 года Россия как постоянный член Совбеза наложила вето на продление работы экспертной группы при ООН, которая должна контролировать соблюдение санкций против КНДР. Россия была единственной страной, которая проголосовала против.
Ровно в тот же период были зафиксированы тайные поставки нефтепродуктов от Москвы Пхеньяну.
В 2024 году начиная с марта некоммерческая организация Open Source Centre, партнер «Важных историй» по этому расследованию, обнаружила как минимум 50 танкеров, которые заходили в Находку пустыми, а потом, заполненные нефтью, отправлялись в КНДР — до северокорейского берега всего две сотни километров по прямой. Объем в 1,3 млн баррелей был рассчитан на основе вместимости танкеров, замеченных на спутниковых снимках — при условии, что танкеры загружали хотя бы на 90%.
В мае 2024 года против «Топливно-бункерной компании» (ТБК), работающей в порту Восточный, ввела санкции Великобритания — «за предоставление возможности судам, занимающимся перевалкой нефти в КНДР, бункероваться в российском порту Восточный». Также подпала под санкции оператор терминала — «Восточная стивидорная компания».
Лондон заявил, что Россия и КНДР действуют по принципу «оружие в обмен на нефть». КНДР обвиняют в поставках России баллистических ракет и других боеприпасов. Кроме того, по данным США и Южной Кореи, КНДР отправила в Россию более десяти тысяч военных.
Кто стоит за ТБКСвоих владельцев компания сейчас не раскрывает; в ее отчетности за 2020 год сказано, что с 2011 года это кипрская Dolcestar Holdings Limited. Она, в свою очередь, с 2016 года записана на кипрскую Fortress Nominees, выступающей директором в десятках разных компаний на Кипре.
Центр «Досье» нашел связи этого офшора с семьей зампреда правительства России Марата Хуснуллина. Его дочь Алина Киреева была директором одной из компаний, входящих в Fortress Group, частью которой может быть и Fortress Nominees. Ее муж Евгений Киреев был бенефициаром двух других компаний, тоже находившихся под управлением компаний группы.
Кто поставляет нефть
«Важные истории» попытались найти, кто может стоять за перевалкой нефти.
Изучив финансовые данные компании ТБК, мы обнаружили, что она регулярно получала плату за перевалку и хранение нефтепродуктов от фирмы «Южная железнодорожная экспедиция» (ЮЖЭ). В 2024 году она заплатила ТБК более 240 млн рублей.
В описаниях транзакций между компаниями не говорится, кому предназначены нефтепродукты. Однако все переводы денег от «Южной железнодорожной экспедиции» на счет ТБК происходили примерно тогда же, когда нефтяные танкеры отправлялись из Восточного в КНДР.
Первый раз ЮЖЭ перевела ТБК деньги в конце февраля 2024 года — чуть более 21 млн рублей. Меньше чем через две недели после этого Paek Yang San 1 впервые зашел в Находку, загрузился нефтепродуктами и отчалил обратно в КНДР.
В марте и апреле было еще четыре перевода — на 115 млн рублей. На это же время приходятся и самые интенсивные поставки нефтепродуктов: северокорейские суда заходили в российский порт до 23 раз и могли доставить для Пхеньяна около 706 тыс. барр. нефтепродуктов.
До конца года ЮЖЭ еще 11 раз переводила деньги ТБК на общую сумму более 108 млн. А северокорейские танкеры до 27 раз заходили в Находку и могли доставить до 612 млн барр. нефтепродуктов.
Все платежи проходили через два банка. Большая часть, около 150 млн, шла через ЦМРБанк (тот, согласно Минфину США, участвует в проведении тайных финансовых операций с северокорейским Банком внешней торговли). Остальное — через «оборонный» Промсвязьбанк. Он же предоставил ЮЖЭ в 2024 году ссуду почти на миллиард рублей.
«Южная железнодорожная экспедиция» была зарегистрирована в 2019 году как компания для оптовой торговли топливом. Взрывной рост выручки произошел именно в 2024 году — с чуть менее чем 900 млн рублей до 18 млрд.
Про бенефициара «Южной железнодорожной экспедиции» известно немного. Официально она принадлежит некоему Николаю Герасименко. На него записаны еще несколько компаний, связанных с торговлей топливом. В том числе «Энерготрейд Калмыкия». При этом в утечках телефонных книг он записан как «Николай Энерготрейд безопасник» (то есть сотрудник службы безопасности) или как «Николай нефть Нач безоп» (начальник службы безопасности).
Другой совладелец «Энерготрейд Калмыкия» — компания «АГ Инвест», принадлежащая сыну экс-депутата Госдумы от Чечни Бекхана, Агаева Руслану. Агаев переписал компанию на сына (тогда ему был 21 год) в 2021 году, когда избирался в Госдуму. Семья Агаевых близка с Рамзаном Кадыровым; сделала состояние в начале нулевых на торговле нефтепродуктами.
Один из основных поставщиков нефтепродуктов для ЮЖЭ — краснодарская «Славянск ЭКО» самого богатого депутата заксобрания Краснодарского края от «Единой России» Роберта Паранянца (он и его брат Валерий — основные владельцы).
Кроме того, ЮЖЭ закупает нефтепродукты у компании «Фортеинвест». Ее бенефициаром по данным на 2023 год (последние доступные) был Искендер Халилов, бывший вице-президент «Славнефти» во времена, когда ее возглавлял Михаил Гуцериев. Его сын Саид Гуцериев до 2021 года был гендиректором «Фортеинвеста».
Еще один крупный поставщик — «Энергосити». Ее совладельцы — Иса Акуев, бывший бизнес-партнер сына экс-губернатора Санкт-Петербурга Алексея Полтавченко, и бывший начальник краснодарской таможни Александр Ходаков.
«Важные истории» отправили запросы ЮЖЭ и его владельцу Николаю Герасименко, а также ТБК, но не получили ответа.
Дальневосточные миллионеры
Помимо моря, Россия отправляет в КНДР нефтепродукты и по железной дороге Хасан-Раджин, обнаружили «Важные истории». Она была построена еще в 1952 году — в самый разгар Корейской войны. Тогда СССР поддерживал Пхеньян, а США и другие страны — молодую южнокорейскую республику.
В 2024 году по этой железной дороге Россия экспортировала в КНДР как минимум 322 тыс. барр. нефтепродуктов. Обнаружить это удалось благодаря утечке таможенных данных.
Отправляли нефть несколько компаний. Один из крупнейших экспортеров — компания «Интростопт», чья основная сфера деятельности, согласно реестру юрлиц, торговля пивом. Еще в 2021 году эта компания показала выручку в 1,5 млн рублей. За два года до этого владелица «Интростопта» Наталья Бондарь закрыла ИП, торговавшее мясом и овощами. А в 2024 году выручка «Интростопта» взлетела до 666 млн рублей.
Для расчетов за топливо с КНДР «Интростопт» пользуется услугами как минимум двух компаний-посредников в ОАЭ (в назначении платежей прямо указано, что это оплата по контрактам с компаниями из КНДР): Amax General Trading россиянина Амирана Ахметшина и SGravity General Trading, принадлежащая Аввалю Ганжибаеву из Кыргызстана. На сайтах компаний на русском языке указано, что они предлагают услуги по оптимизации платежных процессов.
Другая компания, поставляющая нефть в КНДР, «Атлант экспорт», была зарегистрирована в 2023 году, а уже в 2024 году показала выручку более 660 млн.
«Атлант экспорт» из Приморья, похоже, принимает оплату по контрактам с КНДР наличными. На счета компании через банковские отделения на Дальнем Востоке по несколько раз в месяц вносятся крупные суммы, по несколько десятков миллионов рублей, — в описаниях указано, что это оплата по контрактам KORUS за поставку нефтепродуктов.
«Важные истории» отправили вопросы Amax General Trading и SGravity General Trading, а также в компании «Интростопт» и «Атлант экспорт» и их владельцам, но на момент публикации не получили ответа.
Кто получатели
В утечке таможенных данных указано, кому Россия отправляла нефтепродукты по суше.
Более 60 из 322 тыс. барр. получило совместное предприятие России и КНДР «Ка Тхе», зарегистрированное в Пхеньяне. О его существовании ранее было неизвестно, однако оно упоминается как в назначении финансовых переводов, например «Интростопта», так и в таможенных данных.
Еще более 40 тыс. барр. получила компания Future Electronic Company, зарегистрированная в Пхеньяне. Одноименную компанию, но действующую в Китае, эксперты ООН назвали в 2019 году подставным лицом Корейской горнодобывающей торговой компании (KOMID) — главного экспортера оружия в Северной Корее, внесенного в черные списки ООН еще в 2009 году.
Около 44 тыс. барр. отправили компании «Окрю». В конце 2024 года против нее были введены санкции за участие в доставке нефтепродуктов в КНДР.
Среди получателей также есть российско-корейское совместное предприятие «РасонКонТранс». Эта компания действует с 2008 года и арендует портовые сооружения в Раджине — северокорейском порту, находящемся недалеко от границы с Россией. Туда проложена и специальная железнодорожная ветка.
Рост сотрудничества
Россия начала улучшать отношения с КНДР после визита президента Южной Кореи в Украину летом 2023 года. После этого в сентябре состоялась поездка Ким Чен Ына на Дальний Восток, одновременно с этим — череда министерских встреч. Кульминацией переговоров стала поездка Владимира Путина в КНДР и подписание договора о стратегическом партнерстве двух стран.
Сейчас Россия и вовсе заявляет, что нынешние санкции против Пхеньяна «потеряли свою актуальность» — ведь «за прошедшие годы санкции не способствовали достижению поставленных международным сообществом целей и не привели к нормализации обстановки вокруг полуострова».
«До войны Россия имела нулевую торговлю с КНДР, — говорит кореевед Федор Тертицкий. — Только рабочих на Дальнем Востоке. Потому что был полный консенсус [по соблюдению санкций] с Западом. Сейчас просто удачно сложился пазл, что у них есть боеприпасы. А Владимир Путин думает только о том, чтобы захватить Украину».
За боеприпасы, ракеты, пехоту Россия может расплачиваться не только нефтью. КНДР также заинтересована в российских технологиях, в том числе используемых в спутниках и ядерных подводных лодках, писала NYT.