FT раскрыла тайный экспорт «Роснефти» благодаря IT-промаху

Financial Times утверждает, что ей удалось раскрыть сеть компаний, через которые была проведена нефть не менее чем на $90 млрд. Значительная часть этой нефти была экспортирована уже после санкций против «Лукойла» и «Роснефти» в интересах последней.

• Все 442 подставных компании удалось связать благодаря тому, что они как одна использовали при регистрации доменов один почтовый сервер «mx.phoenixtrading.ltd». Дальше пробить доменные имена в российских и иных реестрах не составило особых трудностей. К примеру, владельцем домена «foxton-fzco.com» оказалась дубайская Foxton FZCO, купившая российской нефти на $5,6 млрд.
• Среди этих фирм оказались связанные с санкционными азербайджанскими бизнесменами и с другими санкционными компаниями. В том числе с достоверно связанными с «Роснефтью» Bellatrix Energy и Nord Axis. Ключевой фигурой сети предстают находящиеся под британскими санкциями азербайджанец Этибар Эйюб, которого в ЕС считают приближенным президента «Роснефти» Игоря Сечина, и Тахир Гараев. Последний категорически отверг причастность к какой бы то ни было сети.
• Доступные FT данные о работе сети заканчиваются в ноябре 2024 года. Из них следует, что к концу этого периода «Роснефть» проводила через сеть до 80% своего экспорта.
• Многие из компаний работали через связанных с «Роснефтью» операторов теневого флота. Например, широко известную компанию «первой волны» Gatik Ship Management.
• Бывший стратег «Газпром нефти», ныне старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Сергей Вакуленко не слишком удивлен. «Лабиринт из полусотни компаний — это старый прием из 1990-х, — говорит он. — Так будущие олигархи уклонялись от налогов и сколачивали состояния. Действительно большой сюрприз — это то, что единственная сеть стала такой большой и важной для „Роснефти“. Я бы думал, что скрытых слоев должно быть больше».
• Время жизни подставных компаний, как правило, было ограничено и не превышало года. В последние месяцы, уже после санкций против «Роснефти», очень крупным трейдером стала некая Redwood Global Supply, попавшая под санкции Великобритании в декабре. Она тоже нашлась среди пользователей общего почтового сервера. Источники на российском рынке связывают ее с Эйюбом.

«Все это приводит к лишним издержкам и неудобствам. Но в конце концов шоу должно продолжаться, — сказал изданию высокопоставленный менеджер российской нефтяной отрасли. — „Роснефть“ сейчас экспортирует меньше нефти и больше продает на внутреннем рынке. А неподсанкционные компании вдруг стали экспортировать больше нефти. Математика здесь несложная».

Почему это важно?

Список компаний, выявленных FT, — это практически готовый список для новых санкций. Европейские чиновники сказали изданию, что некоторые из них уже были на прицеле.