«Горжусь, что стал первым в мире школьником, которого авторитарный режим внес в санкционный список». Британский подросток разоблачил сеть криптоферм, которые помогали России отмывать миллиарды

Британский подросток разоблачил сеть криптоферм, которые помогали России отмывать миллиарды

В Грузии криптопереполох. Британский школьник Александр Браудер разоблачил целую сеть криптоплатформ, посредством которых Россия обходила санкции. Не последнюю роль в сети играли и грузинские криптобиржи. Как на грех, дотошный школьник оказался сыном Уильяма Браудера — того самого, который инициировал «Акт Магнитского». Россия незамедлительно ввела санкции против мальчика, опорочившего ее на международной арене.

Ну а Грузия тем временем отмывает свою крипторепутацию перед западным миром и пытается обуздать домашний крипторынок. Попутно с успешной совместной с европейскими правоохранителями спецоперацией по разоблачению киберпреступной сети, базировавшейся в Аджарии, власти решили разгромить криптовольницу в Сванетии. Сваны клянутся перед иконами, что больше не будут майнить, однако всё равно продолжают.

Ия Баратели собрала кусочки этого криптодетектива.

В ближайшие дни Европейский союз собирается включить грузинские криптовалютные платформы в 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщило издание Financial Times, по данным которого в Европе подозревают ряд зарегистрированных в Грузии криптокомпаний в содействии обходу Москвой санкционных ограничений.

Ранее, в конце мая, правительство Великобритании ввело жесткие санкции против криптоплатформ, связанных с российской платежной сетью «A7», которая, по данным Форин-офиса, использовалась для поддержки российской военной экономики.

Через эту сеть только в прошлом году было проведено более 90 млрд долларов — эта сумма равна половине годовых военных расходов России.

Лондон ввел санкции против 18 площадок — это криптоплатформы, банки и финансовые сети в России, Великобритании, Грузии, Кыргызстане, Объединенных Арабских Эмиратах, Панаме и Сальвадоре, которые, согласно заявлению МИД Великобритании, использовались как «теневые финансовые системы» для обхода антироссийских санкций. Активы этих компаний заморожены, британские организации перестали с ними работать.

В санкционный список попали и три криптобиржи из Грузии: Arvix LLC, Rapira Group LLC и Aifory LLC.

«Мы также принимаем меры против трех грузинских компаний, которые управляют ориентированными на Россию биржами и пытаются обойти санкции», — сказано в заявлении правительства Великобритании.

Выявить российскую теневую сеть отмывания криптовалюты помог 17-летний британский школьник Александр Браудер. Это сын известного британского финансиста Уильяма Браудера, главного инициатора закона «Акт Магнитского», принятого в США в 2012 году и предусматривающего визовые и финансовые ограничения в отношении высокопоставленных российских чиновников, причастных к нарушению прав человека.

Еще в марте Александр Браудер опубликовал отчет для аналитического центра Henry Jackson Society, в котором описал незаконные схемы проведения средств через криптовалюту, и подчеркнул: обеспеченный рублем стейблкоин, известный как A7A5, представляет «одну из наиболее серьезных проблем, с которыми сталкивается Запад» в борьбе с отмыванием средств санкционными режимами. По данным Браудера, ряд государств, среди которых Россия, Иран и Северная Корея, «отмыли» таким образом около 350 млрд долларов.

Когда выяснилось, что правительство Великобритании консультировалось с Браудером, МИД России ввел ответные меры: 2 июня в Москве заявили, что запрещают Александру Браудеру и еще четырем гражданам Великобритании въезд в Россию за «клеветнические домыслы и ложную информацию».

«Любые попытки британских политических элит разжигать русофобию, намеренно наносить ущерб международному имиджу нашей страны и наращивать антироссийские санкции встретят решительные ответные меры», — заявили в МИД РФ.

Однако британский школьник в публикациях в сети X дал понять, что запрет посещать Россию его совсем не беспокоит:

«Я горжусь тем, что стал первым в мире школьником, которого авторитарный режим внес в санкционный список за разоблачение коррупции. /.../ Я выявил их ахиллесову пяту. Без A7A5 они не смогли бы финансировать свою агрессивную войну».

По данным агентства JAM News, чаще всего в международных аналитических отчетах упоминается группа компаний Rapira. Компания создана в ноябре 2022 года, в настоящее время находится в процессе ликвидации, владельцем и ликвидатором указан гражданин Великобритании Илья Ахаев. Компания Elliptic, занимающаяся блокчейн-аналитикой, утверждает, что Rapira была зарегистрирована в Грузии, но также имела офис в Москве и активно сотрудничала с российским криптовалютным рынком. Rapira занималась услугами по конвертации рублей в криптовалюту, что позволяло российским компаниям и пользователям обходить международные банковские ограничения. Rapira совершила прямые транзакции на сумму более 72 миллионов долларов с Grinex, платформой, которую западные власти ранее связывали со схемами обхода санкций. В конце 2025 года российские правоохранительные органы также провели обыск в московском офисе Rapira в связи с предполагаемым оттоком капитала. Компания Aifory зарегистрирована в Грузии в июне 2023 года, ее директором и единоличным владельцем, согласно данным бизнес-реестра, является гражданин Грузии Михаил Геворкян. Aifory работала в Москве, Дубае и Турции, предоставляла услуги по конвертации наличных в криптовалюту, а также виртуальные карты, привязанные к USDT, которые можно было использовать на западных онлайн-сервисах, доступ к которым ограничен в России. Согласно отчетам, Aifory также участвовала в посреднических платежных услугах между Россией и другими странами, а некоторые транзакции были связаны с иранскими криптовалютными биржами. Компания Arvix зарегистрирована в Грузии в октябре 2023 года, директором и единоличным владельцем, согласно данным бизнес-реестра, является гражданин Грузии Тамаз Гараев. По данным властей Британии, компания входила в ту же сеть, которая пыталась ослабить финансовые ограничения в отношении РФ.

Уже на следующий день после объявления Великобританией санкций в Тбилиси дали понять, что не только не удивлены, но более того — уже приняли меры.

Следственная служба Минфина Грузии официально заявила, что компании Aifory, Arvix и Rapira Group уже находились под следствием, которое пришло к выводу, что Aifory и Arvix были оформлены на подставных лиц за деньги и в Грузии у них не было ни офисов, ни имущества.

Что касается Rapira Group, то, по данным следствия, эту компанию гражданин Великобритании зарегистрировал по доверенности, и на ее счетах не зафиксированы финансовые операции, также у нее не было офисов или активов в Грузии. Rapira обслуживала эксклюзивно граждан РФ через сайт rapira.net с российским регистратором.

Минфин отрапортовал, что еще за месяц до введения санкций, а именно 28 апреля 2026 года, уже состоялся суд, решением которого два руководителя компаний были оштрафованы на 30 тысяч лари (около 10 тысяч долларов), а организатора мошеннической схемы, некоего Давида Джинчарадзе, приговорили к реальному тюремному заключению на срок 9,5 лет.

Сообщая об этом, в Минфине Грузии подчеркнули, что продолжают сотрудничество с международными партнерами по делам, связанным с обходом санкций. И более того, незаконные транзакции выявил якобы сам Национальный банк Грузии (а не какой-то там британский подросток), о чем была уведомлена и британская сторона.

Тем не менее у оппозиции появилось много вопросов, в основном по поводу того, почему следственные органы публично не сообщили общественности о следствии по такому важному делу. И спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили явно был застигнут журналистами врасплох. «Я точно не знаю, какая была коммуникация», — уклончиво ответил он на прямой вопрос, предоставил ли Нацбанк Грузии в Лондон информацию о фактах отмывания средств в пользу России.

Между тем какая-то коммуникация с европейцами, очевидно, была, и не все лавры достанутся британскому подростку-крипторазоблачителю.

11 июня Генпрокуратура, МВД и Минфин Грузии отчитались об участии в масштабной международной операции по выявлению действующей с 2022 года сети по отмыванию незаконно полученных денег через криптовалюту. Объем отмытых активов оценивается в несколько сотен миллионов долларов.

Речь идет о платформе AudiA6 — это «криптомиксер», который за высокую комиссию помогает скрыть следы подозрительных криптовалютных транзакций.

Предполагается, что именно через AudiA6 в апреле 2026 года было легализовано 9,5 млн долларов, украденных у более чем 50 пользователей через фальшивое приложение Ledger Live.

Это софт для управления виртуальными кошельками, который мошенники сумели разместить в официальном магазине Apple, обойдя системы проверки.

Кроме того, преступная группа управляет интернет-форумом Dark2Web, на котором киберпреступники из разных стран предлагают свои услуги.

За координацию операции отвечали агентства ЕС Европол и Евроюст. Кроме грузинских следователей были задействованы сотрудники Секретной службы США, Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью Польши и прокуратуры города Лодзь.

По официальным данным, около 100 следователей и оперативников провели обыски по десяткам адресов на территории Грузии: в жилых домах, офисах и автомобилях. В Аджарии были задержаны двое иностранцев (следствие не раскрывает их гражданство), изъяты электронные носители информации и документы. Кроме того, было арестовано имущество предполагаемых участников схемы, приобретенное с целью легализации доходов, полученных преступным путем: 173 автомобиля, дорогостоящая недвижимость и средства на банковских счетах.

В Грузии доходы от продажи криптовалют не облагаются налогом, а операции с цифровыми активами полностью легальны. Крупный промышленный майнинг сосредоточен не только в частных фермах, но и в свободных индустриальных зонах, прежде всего в Глдани (это район Тбилиси) и Кутаиси. Резиденты таких зон работают в специальном налоговом режиме: для разрешенной деятельности внутри зоны действует освобождение от налога на прибыль, НДС по операциям в зоне, налога на имущество и импортных пошлин. Сама свободная индустриальная зона Тбилиси среди преимуществ указывает обеспечение электроэнергией без НДС.

Глданский узел вырос вокруг проекта Bitfury: в 2015 году компания получила 18 га земли в Глдани за символическую цену, территория получила статус свободной индустриальной зоны, а в 2016 году там был построен 40-мегаваттный дата-центр.

Проект Bitfury в грузинской политической полемике связывают с кругом теневого правителя Грузии Иванишвили. Известно, что Georgian Co-Investment Fund, учрежденный Бидзиной Иванишвили, в 2014 году выдал Bitfury заем на $10 млн для первого дата-центра в Гори. Однако позже Forbes Georgia писал, что фонд не владеет долями ни в одном из дата-центров Bitfury.

И вот на этом благополучном криптофоне власти решили впервые за многие годы наконец-то разобраться с зашкаливающим объемом майнинга в Сванетии.

Жители этого небольшого, но крайне живописного высокогорного региона Грузии уже больше 20 лет официально пользуются льготами — не платят за электроэнергию. Тому есть несколько причин: это банальная бедность горцев, а также нежелание властей портить с ними отношения из-за установки счетчиков.

Предполагалось, что льготы помогут развивать в Сванетии туризм, однако местные жители нашли бесплатному электричеству еще более выгодное применение: считается, что на сегодняшний день в регионе действует около 10 тысяч криптомайнеров — устройств для добычи виртуальных денег.

Благодаря либеральным законам сегодня Грузия занимает первое место на Южном Кавказе и входит в мировой топ-10 стран по легкости доступа к майнингу. Однако из-за злоупотреблений майнингом в Сванетии страдает и местный туризм, и экономика страны в целом.

По оценке специалистов, при обычной нагрузке потребление в Сванетии не должно превышать 7–10 млн кВт·ч в год. На практике же оно оказывается в разы выше:

по данным Energo-Pro Georgia, в 2020 году здешний муниципалитет потребил 91,1 млн кВт·ч электроэнергии, а в 2025 году — уже 132,9 млн кВт·ч.

Сети такой перегрузки не выдерживают, поэтому отключения света в сванских горах — это обычная проблема.

Четыре года назад, когда ситуация стала критической, в Местии (центр Сванетии) произошла одна из самых необычных акций в истории криптовалюты: сотни сванов пришли в церковь Святого Георгия, чтобы, согласно общинному обычаю, «поклясться на иконе» и пообещать, что отключат майнеры. Несмотря на то что этот ритуал в старину останавливал даже кровную месть, с криптой такое не сработало, и майнинг в горах Сванетии продолжает процветать.

Однако на днях правительство «Грузинской мечты» внезапно спохватилось и объявило, что майнеры из Сванетии ежегодно грабят энергосистему на сумму от 20 до 25 миллионов лари (около 8 млн долларов). В связи с этим майнингу была объявлена война, и полицейский спецназ отправился в Местию изымать у местных жителей оборудование.

Оппозиция в решительность властей, конечно же, не поверила и потребовала назвать конкретные имена и фамилии покровителей сванских криптоферм. Критики уверены, что рейды неэффективны, и напоминают, что майнеры есть и в других регионах, и в целом считают инициативу властей следствием клановой борьбы внутри «Грузинской мечты».