«ДЕЛО БАНКИРОВ»

РАССЛЕДОВАНИЯ

После затишья власти, судя по всему, вплотную взялись за финансистов. В фокус внимания представителей Комитета по финансовому мониторингу и Федеральной службы по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями МВД попали банкиры. Как...

После затишья власти, судя по всему, вплотную взялись за финансистов. В фокус внимания представителей Комитета по финансовому мониторингу и Федеральной службы по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями МВД попали банкиры. Как сообщили на днях специализированные интернет-издания и форумы банковских работников, только за последний год Комитетом по финансовому мониторингу в соавторстве с оперативниками из МВД было возбуждено около ста сорока дел по факту отмывания крупных денежных потоков.

Со ссылкой на Грызлова, бывшего в самый разгар арестов министром внутренних дел, сообщается: по 58 из них «идет кропотливая планомерная работа». Два самых крупных дела изучают уже в районных московских судах. В них фигурируют банки, которые до недавнего времени были на слуху у тысяч вкладчиков-москвичей. Астрономические размеры «черного нала» произвели на сыщиков яркое и неизгладимое впечатление. Результат — в следственный изолятор отправлены четверо работников Содбизнесбанка, которым удалось в предельно сжатые сроки «легализовать преступным путем» 500 миллионов рублей.

Судя по всему, вскоре компанию менеджерам Содбизнесбанка составит еще одна команда — трое сотрудников банка «Евротраст». Они обвиняются сейчас «в легализации доходов, полученных преступным путем на гораздо более приличную сумму — 258 миллионов долларов».

Содбизнесбанк в поле зрения правоохранительных органов попал сразу после прихода на пост гендиректора нового владельца — Александра Слесарева. До смены владельца банк принадлежал банкиру Игорю Захарову. Поменяв владельца, Содбизнесбанк быстро приобрел в правоохранительных органах репутацию лидера по созданию всевозможных схем, позволяющих технично ускользать от налогов, не оставляя после себя никаких «пузырей», которые говорили бы о проведенной операции.

Второй фигурант уголовных дел — «Евротраст» — тоже до недавнего времени был широко известен не только в финансовых кругах, но и среди сотен тысяч вкладчиков, которые считали его вполне серьезным, достойным всяческого уважения банком.

Здесь была разработана своя схема. Один из банкиров сумел поставить на широкую ногу производство поддельных банковских документов кредитования на имя граждан Украины. Благодаря этому банк смог конвертировать в валюту крупные суммы, игнорируя при этом налог на покупку валюты. Всего таким образом сотрудниками банка было приобретено 32 миллиона «воздушных долларов».

Явно уступая «Евротрасту» в объемах легализованных сумм, Содбизнесбанк ушел далеко вперед в деле криминализации самого бизнеса. Полгода назад работники банка проходили по делу о похищении и убийстве литейного магната из Набережных Челнов Виктора Фарбера. Уже похищенный бандитами, Фарбер просил по телефону своих коллег перечислить около миллиона долларов на счета трех московских фирм-однодневок: «Элекс-Бизнес», «Нотекс-стандарт» и «Медиа-фрост». Что характерно — до этого перевода «Медиа-фрост» был мертвее покойника, но в день похищения Фарбера получил на свой счет свыше 126 миллионов рублей. Деньги были обналичены в Содбизнесбанке на подставных лиц — одиноких московских пенсионеров, которые ни сном ни духом не знали о случившемся в Набережных Челнах.

Что любопытно — несмотря на некий уголовный флер, который в свете последних событий плотно окутал имидж обоих банков, они до сих пор проводят агрессивную и напористую рекламную политику. Содбизнесбанк, например, грозит поднять годовые проценты по вкладам клиентов до 17 процентов (на такой подвиг пока еще не отважился ни один столичный банк) и планирует разместить трехлетние облигации на общую сумму в 300 миллионов рублей.

Сегодня министр внутренних дел подтвердил серьезность намерений своего ведомства по борьбе с расхитителями. Татарские следователи всерьез взялись за расследование обстоятельств похищения и убийства Виктора Фарбера и главного экономиста того же предприятия. После того как 17 членов тагирьяновской группировки, наводившей в свое время ужас на предпринимателей Набережных Челнов, по подозрению в убийстве Фарбера оказались в следственном изоляторе, компанию им вскоре составили служащие Содбизнесбанка. На очереди — их коллеги из «Евротраста».

Великая банковская зачистка началась?