Выемки документов в МДМ—Банке

МВД ищет следы отмытых денег Вчера до позднего вечера в офисе МДМ-Банка на Котельнической набережной сотрудники Следственного комитета (СК) при МВД России проводили выемку документов. В официальном пресс-релизе банка говорилось, что «МДМ-Банк подтверждает информацию отом, что правоохранительными органами проводилось изъятие документов вотношении одного из российских банков, бывшего банка-корреспондента МДМ-Банка; данный вопрос неимеет отношения кОАО«МДМ-Банк» и кфинансовой группе "МДМ".

По данным источника "Газеты" в правоохранительных органах, выемка документов касалась некоторых операций банка "Визави". В МДМ-Банке не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Не стали там комментировать и поступившие позже сведения о выемке документации, касающейся еще нескольких российских банков, подозреваемых в отмывании преступных доходов, в частности - АКБ "Эмал".

Между тем председатель правления банка "Визави" Дмитрий Клушин весьма скупо отреагировал на появившуюся информацию. "Следственный комитет никаких документов в нашем банке не изымал", - заявил он "Газете". Позже пресс-служба банка распространила сообщение, в котором говорилось: "Банку неизвестно о каких-либо уголовных делах, расследуемых следственным комитетом МВД, которые были бы связаны с банком "Визави". Любопытно, что "Визави" входит в сотню крупнейших банков, однако до сих пор не смог попасть в систему страхования вкладов.

В СК МВД вчера также не стали пояснять вчерашние следственные действия. Однако, как стало известно "Газете", санкцию на выемку выдал Тверской суд столицы. Это было сделано в рамках уголовного дела, возбужденного СК МВД летом этого года по ст. 174 УК РФ - "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных незаконным путем". Сейчас в деле фигурирует около десяти финансовых структур. Основанием для расследования стали результаты ревизии, проведенной ЦБ РФ весной этого года. Тогда было установлено, что в 2004-2005 годах некоторые банки обналичивали миллиарды рублей через фирмы-однодневки и подставных лиц. Центробанк отозвал несколько лицензий у проштрафившихся банков, а СК МВД возбудил уголовное дело и начал изымать финансовую документацию. Первым 19 мая этого года лишился лицензии Банк проектного кредитования. Около двух месяцев назад в отношении его руководства было возбуждено уголовное дело. 24 августа была отозвана лицензия у банка "Эмал". Есть данные, что только в 2005 году через "Эмал" было обналичено 13 млрд. рублей.

"Теневая экономика подрывает основы государства и развращает людей: незаконно обналиченные средства зачастую идут на подкуп чиновников и финансирование терроризма. Главное - чтобы это уголовное дело было доведено до суда и не умерло по не зависящим от правоохранительной системы причинам", - отметил официальный представитель Межрегионального общественного движения против коррупции Александр Шварев.

07.12.2005 / Надежда Померанцева, Александр Строгин Материал опубликован в "Газете" №233 от 08.12.2005г.