Федеральный суд Бруклина признал виновными в мошенничестве четырех сотрудников брокерской фирмы Evergreen International Spot Trading, контролировавшейся российским предпринимателем Андреем Кудашевым. При их участии 1400 инвесторов лишились около $100 млн. Процесс по делу самого Кудашева, одно время возглавлявшего ГУП "Мособлгаз", пока продолжается.

В пятницу суд присяжных Бруклина признал Полину Сиротину, Мамеда Мехтиева, Альберта Гульельмо и Филипа Левенсона виновными в заговоре, отмывании денег и мошенничестве с использованием средств связи. Мера наказания будет объявлена 26 сентября. Каждому из них грозит до 30 лет тюрьмы.

Обвинения стали результатом расследования, в ходе которого прокуроры анализировали деятельность фирмы Evergreen International Spot Trading и связанной с ней First Equity Enterprises. Офисы обеих фирм располагались во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. Вскоре после 11 сентября они прекратили свою деятельность, не выплатив клиентам около $100 млн.

По утверждению обвинения, с ноября 1997 г. сотрудники Evergreen обзванивали потенциальных инвесторов, предлагая им вложить средства на спотовом валютном рынке. Деньги предлагалось переводить в First Equity, которая, по утверждению сотрудников Evergreen, являлась независимой расчетной фирмой. На самом деле, считает обвинение, Evergreen была единственным клиентом First Equity, причем обе компании контролировались ныне скрывающимся от американского правосудия Андреем Кудашевым. Как заявила на суде прокурор Синтия Монако, в First Equity работал лишь один сотрудник, который большую часть рабочего времени играл в компьютерные игры. "[Схема] представляла собой машину по привлечению и расходованию денег, - заявила Монако. - Деньги клиентов шли на бонусы, зарплаты, комиссионные, апартаменты, автомобили, дорогие покупки и хорошо оборудованные офисы".

После того как 11 сентября 2001 г. террористы разрушили башни ВТЦ, инвесторы, по словам Монако, стали звонить в First Equity, чтобы "узнать, не пострадали ли сотрудники фирмы и что с их деньгами; но никаких денег не было".

Сотрудники Evergreen и First Equity обманывали клиентов и лгали им, чтобы скрыть тот факт, что Кудашев и его сообщники вывели деньги на секретные счета в банках Венгрии и ряда других стран, утверждает обвинение. Следователям удалось обнаружить лишь $6,5 млн пропавших средств на банковских счетах в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Чикаго и Швейцарии.

Сиротина, Мехтиев, Левенсон и президент Evergreen Гульельмо заявили, что ничего не знали о схеме. По мнению их адвокатов, прокуроры, раздраженные тем, что им не удалось достать самого Кудашева, превратили их подзащитных в козлов отпущения. Адвокат Левенсона Джереми Гатман заявил, что его клиент будет подавать апелляцию. Связаться с адвокатами остальных истцов не удалось.

Процесс по делу самого Кудашева продолжается. В ноябре 2001 г. ему были предъявлены уголовные обвинения в мошенничестве с использованием средств связи и отмывании денег; первое, по сведениям Министерства юстиции США, предполагает наказание в пять лет тюрьмы, штраф в $500 000 и компенсацию ущерба пострадавшим в двойном размере, второе - 20 лет тюрьмы, штраф до $250 000 и опять же компенсацию в двойном размере. Кудашев, живущий сейчас в Москве, через своего адвоката заявил о своей невиновности.

К моменту, когда ему было предъявлено обвинение, Кудашев полтора года являлся экономическим советником губернатора Московской области Бориса Громова, а в конце сентября 2001 г. был назначен гендиректором ГУП "Мособлгаз". В июне 2002 г. Громов назначил вместо Кудашева Дмитрия Большакова. (Использованы материалы DJ. )

На 11 сентября все не спишешь