| Сенат обвиняет Citigroup и Bank of America в сокрытии информации о счетах чилийского диктатора Ведущие американские банки оказались в центре громкого скандала вокруг счетов чилийского диктатора Аугусто Пиночета. Вчера стали известны некоторые подробности специального доклада, подготовленного сенатом США. В нем говорится о том, что генералу принадлежали 128 счетов в девяти финансовых учреждениях страны, среди которых такие известные банковские конгломераты, как Citigroup и Bank of America. Счета этих двух банков использовались для осуществления международных переводов и учреждения офшорных компаний. В общей сложности на них хранилось больше половины всех скрываемых Пиночетом денег -- 30 млн долл. Известно, что лишь один счет при этом был открыт на имя самого Пиночета, остальные были зарегистрированы на членов его семьи.
Хотя размер укрываемой диктатором суммы невелик, скандал серьезно бьет по репутации банков. Согласно докладу, некоторые участники этой истории скрывали информацию об активах политика от правоохранительных органов США и других стран на протяжении четверти века. Сейчас все счета диктатора закрыты. «Некоторые банки помогали Пиночету скрыто переводить средства, другие нарушили требования законодательства, согласно которым банк должен знать своих клиентов», -- сообщил сенатор штата Мичиган Карл Левин.
Большинство операций со счетами Пиночета осуществляла корпорация Citigroup. Крупнейшая в мире банковская группа открыла диктатору и его семье 63 счета, первый -- еще в 1981 году, сообщает Reuters. Операции в основном велись через дочернюю структуру -- Citibank Private Bank. В докладе сената говорится, что банк также давал семье ссуду и выпускал для нее кредитные карты. Обвиняемая сторона всячески отрицает свою вину и заявляет о намерении сотрудничать с властями. В оправдание представители банка готовы представить документы, свидетельствующие о том, что счета открывались под вымышленными именами. По мнению г-на Левина, сенат пока не может с уверенностью сказать, что Citibank намеренно шел на преступление. Есть вероятность, что сотрудники банка просто допустили халатность. Сейчас эта версия проверяется правоохранительными органами США.
В Америке это не первый скандал вокруг денег чилийского диктатора. В январе руководство банка Riggs (подразделение Riggs National Corp.) согласилось с обвинениями в проведении подозрительных операций, которые задействовали счета генерала. Впоследствии банку пришлось выплатить 8 млн долл. в качестве компенсации жертвам преступлений чилийской хунты. Другие банки, скорее всего, последуют этому примеру. «Новая информация показывает, что сеть счетов Пиночета в Америке была более масштабной, простиралась гораздо дальше, -- заявил Левин. -- В ней было задействовано гораздо больше банков, чем предполагалось раньше». Денис УВАРОВ |
