Росфинмониторинг: на Северном Кавказе все чаще применяются финансовые теневые схемы

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обращает внимание на рост теневых операций в Северо-Кавказском регионе, заявил на конференции глава службы Юрий Чиханчин, передает агентство РИА "Новости".

"Несмотря на то, что внутренний контроль в банках работает хорошо, есть одно но - это рост количества теневых схем и объема подозрительных операций в ряде регионов, в первую очередь, в Северо-Кавказском регионе, и снижение количества поступающих сообщений в Росфинмониторинг. С этим вопросом надо разбираться", - сказал Чиханчин.

Как отметил Чиханчин, анализ Росфинмониторинга показывает, что не всегда удается предотвратить появление крупномасштабных теневых схем, действующих именно на банковских площадках. Эти операции не подтверждаются экономической деятельностью конечных хозяйствующих субъектов и проявляются в больших оборотах наличных средств и их перетеканием за рубеж.

По словам Чиханчина, в целом нарушения сроков предоставления информации в Росфинмониторинг незначительные. Вместе с тем он отметил, что этот показатель начинает расти в северо-западном и уральском регионах.

"Значительная часть нарушения сроков связана с операциями фирм-однодневок, с теневыми схемами, носящими преступный характер", - сказал глава Росфинмониторинга.