Регулятор подозревает банк в сомнительных операциях/ Е. Егоров/ Ведомости

Лицензия отозвана с 13 мая, в банке назначена временная администрация, сообщает пресс-служба регулятора. Причина – несоблюдение законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении. Банк не направлял своевременно сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, также банк являлся промежуточным звеном проводимых его клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций, сообщает пресс-служба ЦБ. По данным отчетности банка за III квартал 2014 г., владелец 100% его акций – Андрей Ткаченко, который является председателем совета директоров.

GS Group (до 2013 г. – General Satellite) – крупный производитель оборудования для цифрового телевидения, также холдингу принадлежит лесоперерабатывающий комплекс в Псковской области. Участники рынка считают основного владельца холдинга Андрея Ткаченко совладельцем оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ».

Стройкомбанк был приобретен его нынешним владельцем в октябре 2014 г., у банка были планы по развитию проектов совместно с партнерами, сообщает пресс-служба GS Group. По ее данным, со 2 февраля по 23 марта 2015 г. ЦБ проверил деятельность банка за год и выявил ряд сомнительных операций за предшествующий период. Служба внутреннего контроля по мониторингу сомнительных операций банка была создана его бывшими владельцами, новое руководство приложило максимум усилий для устранения проблем, утверждает пресс-служба. На 12 мая финансовое состояние банка было стабильным, его ликвидных активов достаточно для выполнения всех обязательств, говорится в сообщении.

По данным ЦБ, по величине активов ЗАО «Стройкомбанк» на 1 апреля 2015 г. занимало 646-е место среди банков РФ. Активы банка, по данным рейтинга «Интерфакс-ЦЭА», по итогам I квартала 2015 г. составляли 1,2 млрд руб., прибыль после налогообложения – 2 млн руб. Депозиты частных лиц составляют 461,2 млн руб., банк был участником системы страхования вкладов.

Ткаченко приобрел банк у физлиц, в числе которых был Александр Некрасов (владел 81,71% акций), депутат Госдумы от КПРФ и один из основателей строительного холдинга «Лидер групп». Связаться с Некрасовым вчера не удалось.

Источник в GS Group в конце 2014 г. говорил, что в первый год работы капитал банка будет увеличен до 1 млрд руб. Банк планировалось использовать для предоставления услуг абонентам «Триколор ТВ». По словам источника, банк планировал кредитовать покупку и обмен приемного оборудования «Триколор ТВ», а также обслуживать финансовые операции GS Group.

Отзыв лицензии у Стройкомбанка – один из шагов ЦБ в рамках политики по расчистке банковского рынка, в последнее время внимание регулятора к небольшим банкам усилилось, говорит руководитель аналитической службы ИК «Доходъ» Всеволод Лобов. По его словам, такая формулировка отзыва лицензии говорит о том, что проходящие через банк средства скорее всего либо обналичивались, либо активно выводились за границу. Для небольших банков это распространенная претензия, считает Лобов.

Вчера лишились лицензии также екатеринбургский Плато-банк и московский «Траст капитал банк». В апреле с аналогичной формулировкой была отозвана лицензия у петербургского ОАО «Ганзакомбанк».

Банк владельца GS Group Андрея Ткаченко лишился лицензии