Сенаторы США потребовали от банков раскрыть связи с фигурантами «кремлевского списка»

Два американских сенатора-демократа, Джин Шахин и Шелдон Уайтхаус, направили письма в крупные европейские и американские банки с просьбой раскрыть любую информацию об их связях с бизнесменами-фигурантами «кремлевского списка» минфина США, пишет Reuters со ссылкой на копию документа.

• В письме сенаторы спрашивают, проводили ли банки «проверки» на наличие у них счетов, находящихся под контролем кого-либо из доклада американского ведомства. Шахин и Уайтхаус также просят информацию об этих проверках и любые подобные материалы, а в случае их отсутствия — объяснить, что банк сделал, чтобы определить, ведет ли он дела с попавшими в список россиянами. Как отмечается в документе, российские бизнесмены «часто используют свое влияние, чтобы защитить государство от санкций».
• Письмо сенаторов получили три крупных банка США Bank of America, JPMorgan и Citibank, а также несколько европейских, включая Barclays, Deutsche Bank, UBS, HSBC и Credit Suisse. В JPMorgan подтвердили факт получения письма, в Barclays от комментариев отказались, остальные на запрос Reuters оперативно не ответили.
• Как подчеркивает агентство, если банки не станут предоставлять информацию, сенаторы планируют потенциально более жесткие меры — например, правительственное расследование.

Контекст

• В конце января Минфин США опубликовал «кремлевский доклад», куда попали все российские бизнесмены с состоянием более $1 млрд (официально использовался список Forbes) — 96 человек. Доклад был подготовлен в рамках закона о санкциях (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал 2 августа. Закон предписывает составить список «приближенных к российской власти олигархов».
• Формально никаких ограничений в отношении фигурантов доклада автоматически не вводится, однако именно этот список стал основой для последних масштабных экономических санкций США, введенных начале апреля.

Подобные инициативы усиливают давление на крупный российский бизнес за рубежом. В частности, они могут привести к увеличению стоимости кредитов для россиян из списка Forbes или закрыть для них крупные финансовые институты на Западе.

Артем Губенко