Минюст и ЦБ разрабатывают законопроект о запрете зачисления средств по исполнительным листам сразу на счета за рубежом, рассказал РБК участник обсуждения и подтвердил представитель Минюста. Для получения возмещения по этому документу будет необходим счет в российском банке даже иностранным гражданам и компаниям.

ЦБ подтвердил, что прорабатываются «комплексные изменения в законодательство» для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, но ограничение переводов за рубеж не прокомментировал. Эти поправки позволят минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» для отмывания средств и уклонения от налогов, заявил представитель Минюста.

Минюст и ЦБ уже занимались разработкой законопроекта на эту тему в 2019 г. Но тогда правительство не стало рассматривать документ, к нему высказывались замечания. Сейчас к этому вопросу вернулись.

О легализации сомнительных доходов через исполнительные листы стало широко известно в 2017 г. после раскрытия «молдавской схемы», когда зарубежные компании выдавали российским фиктивные займы и обращались в суд для взыскания долгов. В 2020 г. схемы с исполнительными документами стали популярнее, сообщал ЦБ.

По мнению экспертов, ограничение переводов по исполнительным листам может негативно сказаться на бизнес-процессах российских компаний. Инициативу не поддерживает «Деловая Россия», так как, по мнению организации, от нее пострадают добросовестные взыскатели. «Опора России» также считает, что мера несет скорее риски для бизнеса.

Минюст и ЦБ решили ограничить вывод денег за рубеж через суды