Еще один российский политик и «дело Магнитского»

Один из самых богатых российских сенаторов Дмитрий Савельев в прошлом получал миллионы долларов на счет своей офшорной фирмы в швейцарском банке. Он был одним из тех, кто воспользовался компанией, отмеченной в грязной схеме вывода денег из России, за которой стояли организаторы хищения из российского бюджета. Их имена стали известны благодаря знаменитому «делу Сергея Магнитского». Это выяснили «Важные истории» в совместном расследовании со швейцарским Swiss.info.

Миллионы из сомнительной схемы

В рейтинге самых богатых российских сенаторов 55-летний Савельев долгое время держался в первой двадцатке. В середине девяностых он возглавлял структуры ЛУКОЙЛа, в 1998–1999 годах был гендиректором госкомпании «Транснефть», которая занимается транспортировкой нефти по магистральным трубопроводам. А затем купил ее крупных подрядчиков.

Савельев, как писал «Коммерсантъ», близок к Сергею Кириенко (нынешнему первому замглавы президентской администрации, бывшему премьер-министру), с которым успел поработать в Нижегородской области. После «Транснефти», с 1999 года Савельев заседал в Госдуме, а с 2016 года переместился в Совет федерации.

Как стало известно «Важным историям» и Swiss.info, с мая 2012 года по конец января 2013 года на счет офшорной компании Савельева (он в то время был депутатом) и его супруги Ольги — Green Island Investors Corp в швейцарском банке EFG пришло почти 8 млн долларов (247 млн рублей по среднегодовому курсу). Основаниями для транзакций были указаны «договоры займа» и «поставки оборудования».

Поддержите «Важные истории» Репрессии в отношении нашего издания и угрозы нашим журналистам не заставят нас подчиняться цензуреПоддержать

Деньги поступили от Zibar Management с Британских Виргинских островов, которую глава фонда Hermitage Билл Браудер упоминал среди структур, задействованных в схеме хищения 5,4 млрд рублей из российского бюджета. Схема была выявлена благодаря работавшему на Hermitage аудитору Сергею Магнитскому, который впоследствии умер в российском СИЗО в результате содержания в нечеловеческих условиях, избиения и отказа в медицинской помощи.

Zibar Management была связана с Дмитрием Клюевым, которого в США считают предполагаемым организатором схемы налогового мошенничества, известной благодаря «делу Магнитского». Клюев подпал под международные санкции в 2014 году. На счета его Универсального банка сбережений ушли те самые 5,4 млрд рублей, похищенные в 2007 году из российского бюджета путем незаконного возврата налога на прибыль. Часть этих денег Клюев смог вывести из России, используя ту же Zibar Management.

Как Zibar Management связана с Дмитрием Клюевым

Выведенные из России 5,4 млрд рублей, пройдя через цепочку компаний-прокладок, оказались на счетах двух связанных между собой офшоров — Zibar Management и Altem Invest. Их владельцами числились ничем не примечательные россияне Антонина Казакова и Александр Овчинников. Однако в 2013 году сотрудники кипрского банка FBME обратили внимание на подозрительную связь между счетами этих двух компаний, а также на то, что Казакова почему-то отвечает банку от лица Zibar, хотя формально владеет только Altem. В ходе внутреннего расследования сотрудники банка пришли к выводу, что обе компании связаны с Дмитрием Клюевым, и направили свой отчет в кипрский отдел по противодействию отмыванию денег (MOKAS).

О том, что бенефициаром компаний может быть Клюев свидетельствует то, что Altem, а затем Zibar платили за частную школу сына Клюева. Также Zibar оплачивала услуги как для бывшей, так и для нынешней супруги Клюева. Кроме того, Altem платила за виллу Клюева в Дубае, а Zibar переводила деньги на счета его белизских компаний.

Швейцария прекратила расследование

По заявлению фонда Hermitage Capital швейцарская прокуратура поначалу возбудила уголовное дело и стала изучать транзакции, в частности между офшорной компанией Савельевых и Zibar Management. Но в 2021 году разбирательство было прекращено. В прокуратуре решили, что раз счет компании Савельевых в швейцарском банке был открыт только в 2011 году, через три с половиной года после хищения средств из российского бюджета, то претензий к Савельевым быть не может.

Дело одно, последствия разные

В рамках того же уголовного дела в марте 2011 года швейцарская прокуратура арестовала 8 млн евро на счетах Faradine Systems, принадлежащей Владлену Степанову — в то время мужу налоговой чиновницы Ольги Степановой (оба фигуранты «дела Магнитского»). И хотя Faradine, согласно утверждениям прокуратуры, открыла счета в Credit Suisse только в марте 2010 года, то есть через два с половиной года после преступления, это не помешало расследовать происхождение денег, прийти к выводу о том, что они связаны с хищением 5,4 млрд рублей из российского бюджета и вынести решение о конфискации половины этих средств. Почему подход к средствам Савельева оказался другим, швейцарская прокуратура разъяснить отказалась.

Судя по ответам, полученным Swiss.info, позиция правоохранительных органов Швейцарии не изменилась и после начала полномасштабной войны России против Украины, и после того, как Савельев попал в санкционные списки многих стран. При этом некоторые швейцарские банки стали закрывать счета гражданам, в том числе одновременно имеющим российский паспорт.

Связи Савельевых с деньгами, которые шли через Zibar Management, видны и по другим транзакциям. Так, в июне 2012 года турецкая строительная компания Mert Insaat Turizm A.S. получила от Zibar Management на свой счет более 14 тыс. долларов (или 470 тыс. рублей). В назначении платежа была указаны услуги для Савельевой. Какие именно, не раскрывалось. Однако за пару лет до этого Mert Insaat Turizm приобрела комплекс частных вилл Kiris Villa Park на берегу Средиземного моря, в нескольких километрах от курортного города Кемер в Турции, и активно их продавала, рассказывали местные издания.

В сентябре того же года Zibar Management снова перечислила деньги в интересах семьи Савельевых. Согласно транзакциям и инвойсам, которые есть в распоряжении редакции, компания оплатила пребывание Дмитрия Савельева и еще девяти человек в роскошном шале Totaro на горнолыжном курорте Куршевель во Франции на новогодних праздниках в 2013 году. Стоило такое путешествие 127 тыс. евро (4 млн рублей).

Сенатор Савельев и его супруга Ольга не прокомментировали ситуацию.