США и Великобритания сообщили о разоблачении международной сети компаний, которые помогали российским элитам обходить санкции

Британское Агентство по борьбе с преступностью (NCA) отчиталось о раскрытии преступной международной сети по отмыванию денег, которой пользовались наркоторговцы, финансовые преступники и иностранные шпионы, в том числе из России.

NCA утверждает, что компании TGR Group и Smart отмывали наличные деньги для транснациональных преступных группировок. Помимо этого, с конца 2022 года по середину 2023 года эта сеть использовалась для финансирования российских шпионских операций. Также компании помогали пропагандистскому каналу Russia Today перевозить деньги в Великобританию, а своим клиентам из России — обходить британские санкции.

По данным The Guardian, во время операции были арестованы 84 человека, а также изъято более 20 миллионов фунтов стерлингов наличными и в виде криптовалюты.

Минфин США ввел санкции против пяти человек и четырех юридических лиц, связанных с TGR Group. По данным ведомства, компанию контролирует гражданин Украины Джордж Росси, у нее есть представительства в Великобритании, странах Европы и Азии.

Ведомство считает, что TGR Group сотрудничала с Smart Group, которую возглавляет гражданка России Екатерина Жданова. В 2023 году США ввели против нее санкции из-за того, что она помогала российским элитам отмывать деньги. По версии министерства, Ждановой помогали россияне Хаджимурат Магомедов и Никита Краснов, которых сегодня включили в санкционный список.

Также под санкции попали гражданка России Елена Чиркинян из TGR Group, а также гражданин Латвии Андрейс Браденс из Pullman Global Solutions — эта компания тоже попала под санкции из-за связей с международной сетью по отмыванию денег.