Politico: Евросоюз включил Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма

Евросоюз включил Россию в перечень стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом со ссылкой на документы и двух чиновников пишет Politico.

Принятая мера обяжет финансовые учреждения усилить проверку всех транзакций, связанных с Россией и ее гражданами, и заставит банки принять дополнительные меры по снижению рисков.

Официального сообщения Евросоюза об этом пока нет.

Накануне, 2 декабря, антикоррупционный эксперт Илья Шуманов в своем телеграм-канале писал, что в случае включения России в черный список уполномоченные лица будут утверждать каждую сделку с «российским следом», а банки станут отказываться от сотрудничества с российскими контрагентами «на всякий случай» и чтобы избежать лишней отчетности.

Как отмечает Politico, Россию могли внести в перечень стран с высоким риском еще в 2022 году, когда Москву исключили из Международной организации по контролю за финансовыми мероприятиями (FATF). Однако тогда этому препятствовали страны БРИКС.

Ранее в перечень стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма Евросоюз включал КНДР, Иран, Афганистан, Венесуэлу и Сирию.